L'exchange di criptovalute e la piattaforma di trading di derivati Bitcoin BitMex si trova in una situazione difficile poiché uno dei suoi primi investitori ed ex trader di JPMorgan , Frank Amato, schiaffeggia il gigante dell'exchange con un'enorme causa da trecento milioni di dollari USA (300 milioni di dollari).
Sembra che BitMex si sia trovata nel mezzo dell'ennesima controversia. Non molto tempo fa, la società ha ricevuto critiche dalle autorità di regolamentazione statunitensi per aver intrattenuto affari con clienti statunitensi senza approvazione. Inoltre, le accuse mosse dal celebre economista Nouriel Roubini di aver facilitato le attività di riciclaggio di denaro e di aver trovato modi per eludere l'audit hanno messo l'azienda sotto i riflettori sbagliati. Il lancio ufficiale dell'indagine BitMex CTFC ha comportato la perdita di oltre ottantacinque milioni di dollari USA (85 milioni di dollari) poiché gli utenti hanno compiuto sforzi frenetici per ritirare i depositi dall'exchange.
L'exchange di criptovalute BitMex è stato colpito da un'altra causa
Oggi, a quanto pare, lo scambio di criptovaluta è lungi dal rimettersi in trac . Bloomberg ha riferito l'11 dicembre 2019 che Amato e la sua azienda RGB Coin Ltd affermano di essere stati i primi investitori seed in BitMex nel 2015. L'exchange e il suo co-fondatore Arthur Hayes hanno promesso di trasformare la loro iniezione di capitale di trentamila dollari USA ($ 30.000) in equità. Ma sono passati quattro anni e Amato sostiene che la quota, che ora vale cinquanta milioni di dollari (50 milioni di dollari), deve ancora vedere la luce.
Amato sostiene inoltre che l'exchange con sede in California e registrato alle Seychelles lo ha ingannato fornendo informazioni errate. Secondo la denuncia ufficiale, Hayes ha tentato di nascondere il capitale al querelante e nascondere le notizie sui suoi investimenti.
Pertanto, a seguito di questa azione legale, il ricorrente presenta appello per danni correttivi per un valore di duecentocinquanta milioni di dollari USA (250 milioni di dollari) oltre al valore attuale del capitale di BitMex, stimato in cinquanta milioni di dollari USA. Inoltre, il ricorrente richiede un provvedimento ingiuntivo e il sollievo da altre perdite monetarie, spese legali, spese processuali, ecc.
Nel frattempo, BitMex si rifiuta di fare maggiore luce sulla recente causa e ha dichiarato che le accuse di Amato saranno affrontate tramite canali legali adeguati.
Il mese scorso, BitMex ha inavvertitamente lasciato che i suoi dati utente venissero compromessi quando ha pubblicato un'e-mail riservata dent le informazioni dell'utente su Twitter. Per sfortuna, l’e-mail è caduta nelle mani di malintenzionati. Sebbene il team di BitMex abbia agito tempestivamente per prevenire eventuali danni, ora sembra che l’exchange dovrà fare molto di più che limitarsi a convincere a riconquistare la fiducia perduta.
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