La società di ricerca Token Analyst rivela in un tweet che l'exchange di criptovalute ha assistito a prelievi per un valore di ottantacinque milioni di dollari (85 milioni di dollari) dopo un'indagine del CTFC BitMex.
Le indagini possono ripple in larga misura un’azienda. l' avvio di un'indagine formale CTFC su BitMEX guidata dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Token Analyst, una società tecnologica che offre approfondimenti radicali sugli asset di criptovaluta, ha recentemente twittato che i consumatori BitMEX potrebbero essere diventati diffidenti nei confronti dell'indagine di CTFC su BitMEX, per aver presumibilmente effettuato scambi con consumatori statunitensi senza licenza, cosa che li ha portati a ritirare ingenti somme di denaro token su portafogli esterni.
🚨 Flussi on-chain dello scambio BTC 24 ore su 24: # binance : $58 milioni in | 54 milioni di dollari in uscita #bitstamp : 52 milioni di dollari in entrata | 50 milioni di dollari in uscita #bittrex : 4 milioni di dollari in entrata | 5 milioni di dollari in uscita #poloniex : 6 milioni di dollari in entrata | 4 milioni di dollari in uscita #bitmex : 12 milioni di dollari in entrata | 85 milioni di dollari in uscita
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— TokenAnalyst (@thetokenanalyst) 20 luglio 2019
Una performance deludente per l'exchange BitMEX
Il Tweet ha inoltre rivelato che l'importo del prelievo è stato uno dei più alti rispetto ad altri rivali concorrenti come Binance , Poloniex e Bittrex .
Mentre i suoi concorrenti sono riusciti a bilanciare il tutto con importi proporzionati di depositi, BitMEX, sfortunatamente, ha acquisito le cifre più basse in termini di depositi. L'exchange ha ricevuto solo dodici milioni di depositi in seguito all'epidemia di notizie sul CTFC.
BitMEX è finito sotto il radar di CTFC per mesi per aver condotto affari con clienti statunitensi senza permesso. Dato lo status di Bitcoin come merce, il CTFC ha insistito per stabilire una giurisdizione completa sulla valuta digitale.
Fin dalla sua nascita nel 2014, lo scambio di criptovaluta BitMEX è diventato subito popolare grazie ai suoi distintivi sistemi di riferimento che premiano gli utenti per aver portato più trader sulla piattaforma.
Tuttavia, il recente giro di vite sui servizi dell'azienda negli Stati Uniti, insieme alla condanna da parte del famoso economista Nouriel Roubini per il presunto favoreggiamento del riciclaggio di denaro e l'elusione degli audit, hanno messo l'azienda in cattiva luce.
Nel gennaio di quest'anno, Arthur Hayes, CEO di BitMEX, ha risposto alle accuse alludendo alla possibilità di intraprendere affari con i clienti statunitensi senza saperlo.
Ha osservato che la società potrebbe non conoscere la vera identità dent clienti poiché molti accedono alle piattaforme tramite reti private virtuali (VPN). Ciò potrebbe aver portato i dipendenti a credere che i clienti commerciano da paesi autorizzati.
Sebbene i termini di servizio menzionati sul sito web della società impediscano ai cittadini statunitensi di avvalersi dei suoi servizi, l'exchange ha chiuso diversi conti in passato a causa del sentore di scambi dagli Stati Uniti.
Considerati gli encomiabili progressi compiuti finora nell'indagine, resta da vedere se nel prossimo futuro ci saranno più piattaforme di scambio permissive per le VPN sottoposte ad esame critico da parte del CTFC.
