Le vittime delle frodi di criptovaluta dello schema di investimento BitConnect godranno di un certo sollievo dall'operazione di frode multimiliardaria dopo che un giudice ha imposto loro di ottenere una parte di una restituzione di 17 milioni di dollari.
Secondo una dichiarazione rilasciata lo stesso giorno dal Dipartimento di Giustizia (DOJ), il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della California ha ordinato un risarcimento per la "massiccia" frode del 12 gennaio.
800 vittime del progetto, provenienti da 40 paesi diversi, avranno diritto a ricevere una piccola parte dei 17 milioni di dollari di restituzione, che è il processo di rimborso al legittimo proprietario della proprietà o l'intero ammontare delle perdite.
Bitconnect ha saccheggiato fino a 2,4 miliardi di dollari
Secondo la dichiarazione del DOJ, la piattaforma di criptovaluta era una piattaforma fittizia per il prestito di criptovaluta che pubblicizzava le proprie tecnologie proprietarie, come il "Bitconnect Trading Bot" e il "Volatility Software", che promettevano agli investitori profitti garantiti. Garantiva un rendimento medio dell’1% al giorno, ovvero del 3.700% annuo.
Gli investitori scambierebbero Bitcoin con Bitconnect Coin (BCC), che potrebbero poi essere prestati a vari tassi di interesse.
"Quando i primi investitori furono ricompensati con i fondi generati dai nuovi investitori, l'intera rete finì per diventare uno schema Ponzi da manuale."
La piattaforma di criptovaluta ha iniziato ad operare nel 2016 ma è stata chiusa nel 2018 dopo aver saccheggiato 2,4 miliardi di dollari da oltre 4.000 utenti in 95 paesi. Il Dipartimento di Giustizia ha sporto denuncia contro Satish Kumbhani, il presunto fondatore di Bitconnect, nel febbraio 2022. Anche in India è al centro di un'indagine della polizia e ora non si sa dove si trovi.
Glenn Arcaro, il principale di Bitconnect con sede negli Stati Uniti, ha ammesso la colpevolezza delle accuse di aver cospirato per commettere frodi telematiche nel settembre 2021 ed è stato condannato a rimborsare agli investitori 24 milioni di dollari.
Il Dipartimento di Giustizia sostiene che Arcaro e altri abbiano utilizzato il 15% dei fondi degli investitori di Bitconnect per un fondo nero utilizzato per il proprietario e altri promotori della società. Arcaro ha ricevuto una pena detentiva di 38 mesi il 16 settembre 2022 per il suo coinvolgimento in Bitconnect.
