TL; Ripartizione DR
- Kumbhani accusato di aver gestito uno schema Ponzi
- Bitconnect ha truffato gli investitori per oltre 2 miliardi di dollari
- Kumbhani rischia fino a 70 anni di carcere
Il Dipartimento di Giustizia ha accusato il fondatore di Bitconnect di aver gestito uno schema Ponzi. La piattaforma, guidata da Satish Kumbhani, ha ingannato i trader e li ha defraudati dei loro sudati guadagni durante il suo funzionamento. Secondo un documento del Dipartimento di Giustizia, un gran giurì del tribunale ha accusato il fondatore di aver utilizzato un programma della piattaforma per svolgere le sue attività illecite. I rapporti affermano inoltre che gli investitori hanno perso più di 2 miliardi di dollari a causa della piattaforma.
Bitconnect ha truffato gli investitori per 2,4 miliardi di dollari
Il documento afferma che le operazioni della piattaforma erano come quelle di uno schema Ponzi, in cui i vecchi utenti ricevevano profitti dai fondi dei nuovi investitori.
All’epoca, il token nativo della piattaforma vide una salita fino a raggiungere i 463 dollari per token. All'epoca, la capitalizzazione di mercato del token ammontava per un breve periodo a circa 3 miliardi di dollari.
Si è scatenato l’inferno dopo che il prezzo del token ha registrato un forte calo che ha causato pesanti perdite agli investitori che detenevano i token. Si dice che Kumbhani abbia venduto agli investitori la promessa di enormi profitti utilizzando Bitconnect. Dopo il crollo, solo i vecchi investitori hanno ricevuto una parte di ciò che avevano investito, mentre i nuovi investitori non sono stati pagati.
Kumbhani rischia 70 anni di carcere
Il documento del DOJ afferma inoltre che il fondatore di Bitconnect ha manipolato il mercato per far sembrare che il token BCC fosse molto richiesto. Il denaro generato dall'investimento è stato inviato ai portafogli detenuti da Bitconnect e da altri scambi in tutto il mondo. Un precedente atto d'accusa ha visto uno dei promotori della piattaforma, Glen Arcaro, ammettere di frode sul pendolarismo mentre era in azienda. Il Dipartimento di Giustizia ha anche affermato che il fondatore ha violato il Bank Secrecy Act dopo aver omesso di registrare la sua attività presso FinCEN.
Il fondatore è stato accusato di vari reati che rasentano la frode telematica, il riciclaggio di denaro e altri crimini nel documento. Bitconnect è ancora coinvolto in un'indagine in corso e, se Kumbhani dovesse essere ritenuto colpevole, andrà in prigione per un massimo di 70 anni. In altre notizie, è stata intentata un'azione legale collettiva davanti a una giuria per processare le celebrità per aver influenzato i token SafeMoon. Secondo diversi rapporti, il caso menzionava che SafeMoon era gestito come uno schema Ponzi dopo che i fondatori avevano promesso agli investitori enormi guadagni. Tuttavia, il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato un sito Web in cui coloro che hanno perso denaro possono registrarsi ufficialmente come vittime.
