Ripartizione TL;DR:
- BitMEX ha integrato Chainalysis KYT per potenziare lo screening delle transazioni illecite.
- Ciò ha lo scopo di aumentare il programma di conformità dell'exchange.
Dopo essere stato accusato dalle autorità di regolamentazione degli Stati Uniti di facilitare il riciclaggio di denaro con valute digitali, tra gli altri, l'exchange BitMEX sta apparentemente affrontando la questione della sicurezza in modo più rigoroso. A seguito di un post sul blog di martedì, l'exchange di criptovalute sostenuto dalle Seychelles sta aumentando i suoi strumenti di monitoraggio per garantire che nessuna transazione illecita passi attraverso il suo radar. Una mossa del genere può essere considerata come una grande passeggiata sulla sicurezza per creare una piattaforma di trading conforme/a misura di regolamentazione.
BitMEX integra lo strumento KYT di Chainalysis
Come riportato, l'exchange di criptovalute ha integrato lo strumento "know-your-transaction" (KYT) "molto apprezzato" di Chainalysis, uno dei principali blockchain . Vale la pena notare che entrambe le società collaborano da molto tempo. L'aggiunta dello strumento Chainalysis KYT si aggiunge alle capacità di screening già esistenti dell'exchange. Lo strumento Chainalysis KYT assisterà il team di conformità di BitMEX nell'identificazione dent investigazione, monitoraggio e blocco delle transazioni dubbie sulla piattaforma.
"In qualità di attori responsabili nel settore delle criptovalute, è fondamentale per noi mantenere una funzione di conformità agile e completa per individuare malintenzionati e transazioni illecite", ha affermato Malcolm Wright, Chief Compliance Officer presso la società madre di BitMEX, 100x Group. “Chainalysis offre una soluzione altamente innovativa che supporta la nostra vigilanza su queste minacce e siamo lieti di collaborare con loro”.
BitMEX rafforza le sue misure di conformità
BitMEX è stato addebitato il 1° ottobre dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti. Il regolatore ha accusato lo scambio di facilitare il riciclaggio di denaro e di operare illegalmente nel paese. Lo sviluppo ha influenzato il funzionamento di BitMEX e in quel momento sono stati ritirati dalla piattaforma 41.000 Bitcoin (BTC) Ciò ha portato anche al licenziamento dei funzionari di BitMEX – Samuel Reed e Greg Dwyer – che sono stati anche nominati imputati.
Dall'annuncio delle accuse contro BitMEX, la società madre ha lavorato più attivamente per aumentare la conformità dell'exchange. Inoltre, l'exchange di criptovalute ha recentemente collaborato con Eventus e Refinitiv per aumentare la propria capacità di conformità.
