I titolari di conti BitMEX hanno continuato a rimuovere i loro bitcoin bitcoin piattaforma di derivati il 2 ottobre, mentre la quinta piattaforma di derivati su criptovaluta si è impegnata a contestare le accuse in tribunale. L’ bitcoin dalla piattaforma arriva dopo tutta una serie di accuse contro lo scambio di derivati crittografici con sede alle Seychelles.
Le ultime statistiche della piattaforma dati on-chain Glassnodes suggeriscono che i titolari di conti hanno ritirato fino a 40.000 bitcoin per un valore di circa 420 milioni di dollari da quando è scoppiata la notizia delle violazioni AML il 1° ottobre.
L'efflusso bitcoin di BitMex raggiunge i 420 milioni di dollari
Secondo Glassnodes, prima delle accuse le riserve di BTC di BitMEX contenevano circa 170.000 BTC per un valore di circa 1,85 miliardi di dollari.
Nel frattempo, i principali scambi di criptovalute, Binance e Gemini con sede negli Stati Uniti, sembrano essere i beneficiari dei problemi di BitMEX. Huobi e OKex li seguono da vicino. Più di 20.000 BTC di BitMEX sono entrati in questi quattro scambi di criptovalute.
Questa non è la prima volta che BitMEX ha causato scalpore nel settore delle criptovalute negli ultimi tempi. BitMEX ha recentemente scioccato i suoi clienti dopo un blackout che ha impedito ai titolari dei conti di accedere ai propri fondi durante il giovedì nero. Nel semestre trascorso tra quello scandalo e quello recente, i titolari dei conti hanno ritirato più di 100.000 BTC. In confronto, la scala dei ritiri negli ultimi tre giorni dopo la diffusione della notizia delle violazioni antiriciclaggio è stata ad un altro livello.
I proprietari promettono di combattere le accuse
I creatori di BitMEX, Arthur Hayes, Reed e Delo e il capo dello sviluppo aziendale Gregory Dwyer sono stati arrestati il 1° ottobre con l'accusa di aver violato il Bank Secrecy Act. L'avvocato federale ha accusato i dirigenti di cospirazione per violare la legge sul segreto bancario per aver adottato misure antiriciclaggio deboli.
In una causa civile presentata dalla CFTC contro BitMEX, i fondatori gestivano la società di scambio di derivati crittografici come piattaforma di trading non registrata, oltre a misure antiriciclaggio inadeguate. Tuttavia, BitMEX ha tron le accuse e si è impegnata a contestarle legalmente.
