L'ASIC ha intentato una causa civile contro un ex direttore di Blockchain Global, Liang Guo, in relazione a molteplici violazioni dei suoi doveri nella piattaforma di scambio di criptovalute Blockchain Global. L'ex direttore è accusato di aver utilizzato in modo improprio i fondi dei clienti di ACX per un totale di oltre 20 milioni di dollari.
la Commissione australiana per i titoli e gli investimenti (Australian Securities and Investment Commission) ha avviato un procedimento contro Liang Guo per presunto uso improprio dei fondi degli utenti e per mancata tenuta di una corretta contabilità finanziaria. È stato inoltre accusato di aver rilasciato dichiarazioni fuorvianti mentre ricopriva il ruolo di direttore di Blockchain Global Ltd.
L'ASIC indaga sull'exchange di criptovalute australiano non ancora defunto
L'ASIC ha intentato una causa civile contro l'ex direttore di Blockchain Global, Allan Guo, per presunta condotta scorretta che coinvolgeva ACX Exchange, fallito nel 2019. Le accuse includono l'uso improprio dei fondi dei clienti e falsi registri finanziari. Con 37,7 milioni di dollari dovuti ai creditori, questo evidenzia un continuo..
— SunLumi (@Girl_SunLumi) 28 maggio 2025
L'exchange di criptovalute australiano, ora in liquidazione, ha congelato i prelievi alla fine del 2019, lasciando oltre 20 milioni di dollari di richieste di risarcimento da parte di ex clienti. intentata dall'ASIC è il culmine di un'indagine durata anni su uno dei primi e più gravi fallimenti degli exchange di criptovalute in Australia.
L'exchange di criptovalute è crollato nel 2019 dopo che i clienti non hanno potuto prelevare fondi o asset digitali dai loro conti ACX Exchange. I liquidatori sono stati successivamente nominati per Blockchain Global l'11 febbraio 2022. Nel novembre 2023, i liquidatori hanno presentato un rapporto all'ASIC con i creditori, evidenziando potenziali violazioni del Corporations Act da parte di attuali ed ex funzionari di Blockchain Global, tra cui l'ex direttore Guo.
I liquidatori hanno rivelato che, a ottobre 2023, l'exchange di criptovalute aveva più di 58,6 milioni di dollari di debiti verso creditori non garantiti. Hanno inoltre scoperto che circa 22,7 milioni di dollari erano crediti verso creditori non garantiti di ex clienti dell'exchange ACX.
L'autorità di regolamentazione australiana ha avviato un'indagine formale sul crollo della borsa nel 2024. Anche la Corte Federale australiana ha imposto restrizioni di viaggio provvisorie a Guo alcune settimane dopo, nel tentativo di impedirgli di lasciare il Paese mentre le indagini sul crollo della società proseguono. Dopo la scadenza del divieto di viaggio, il 20 agosto, l'ex direttore della borsa è fuggito dal Paese il 23 settembre e non è più tornato.
La giudice Catherine Button, che ha presieduto il caso, ha osservato che l'ASIC ha accusato Guo di aver dirottato 1,69 milioni di dollari da un conto designato per gli investitori di ACX Exchange verso investimenti personali. È stato inoltre accusato di aver trasferito 21,11 Bitcoin, per un valore di circa 1,3 milioni di dollari, su un portafoglio privato sotto il suo controllo.
L'ASIC indaga su altri funzionari di Blockchain Global
Il liquidatore Andrew Yeo di Pitcher Partners ha scoperto, in un rapporto dell'ottobre 2023 all'ASIC e ai creditori, che i fondi dei clienti erano stati mescolati con il denaro aziendale e reindirizzati a entità correlate. Lo schema rifletteva l'uso improprio dei fondi dei clienti da parte dell'ex borsa valori globale FTX, dove miliardi sarebbero stati dirottati alla sua società di trading affiliata, Alameda Research , senza il consenso dell'utente.
L'ex direttore di Blockchain Global ha dichiarato ai liquidatori che ledentdel portafoglio per le criptovalute dell'exchange, per un valore di diversi milioni di dollari, sono andate perse quando il suo laptop è stato rubato in Cina nel 2019. L'dent è stato segnalato per la prima volta nel dicembre 2021, ma non è mai stato presentato alcun rapporto di polizia a sostegno dell'affermazione.
Oltre a Guo, altri dirigenti aziendali, tra cui Xue Lee e Zijang Xu, sono sotto inchiesta per violazioni del diritto societario. Si ritiene che i due si trovino fuori dall'Australia, il che rende Guo il principale obiettivo nel Paese per il potenziale recupero di fondi sottratti.
"Il livello di frode qui è sconcertante. Che si tratti di frode sulle criptovalute o di qualsiasi altra frode finanziaria, se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente non lo è. Questo ufficio e i nostri partner delle forze dell'ordine riterranno i responsabili responsabili di queste e altre frodi"
– Erek L. Barron , procuratore degli Stati Uniti per il distretto del Maryland.
In un caso correlato, il 29 gennaio la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha accusato Lee di coinvolgimento in una frode in criptovalute da 1,89 miliardi di dollari sotto l'egida di HyperTech. La SEC ha accusato Lee di associazione a delinquere finalizzata a commettere frode sui titoli e frode telematica nell'ambito di una più ampia azione repressiva contro le attività fraudolente nel mercato delle criptovalute.
I documenti del tribunale hanno dimostrato che da giugno 2020 a novembre 2022, Lee e i suoi complici avrebbero offerto e vendutotracdi investimento al pubblico tramite la piattaforma di investimento online di HyperFund, il che si è rivelato falso.
