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- Undici persone arrestate in India per presunta frode da 5,4 milioni di dollari
- L'imputato avrebbe attirato gli investitori con promesse di rendimenti elevati
In quella che viene pubblicizzata come la più grande truffa di criptovalute mai avvenuta in India, le autorità hanno arrestato 11 persone durante il fine settimana in relazione a una presunta frode che ha visto 2.000 persone perdere 5,4 milioni di dollari (400 milioni di ₹).
Gli imputati avrebbero attirato gli investitori con promesse di rendimenti elevati attraverso uno schema Ponzi, in cui i fondi dei nuovi investitori vengono utilizzati per pagare gli investitori precedenti. Questo segna uno dei primi grandi controlli sulle attività fraudolente nel fiorente settore indiano delle criptovalute.
Nishid Wasnik era il presunto leader della cospirazione che ha ingannato il sito web della sua azienda per dare l'impressione di una continua crescita degli investimenti, adescando le vittime prima di rubare denaro dai loro conti tra il 2017 e il 2021.
Il governo indiano sequestra 3 milioni di dollari in Bitcoin ai truffatori
Le criptovalute, Bitcoin (BTC) in particolare, sono molto più sicure dei tipici sistemi finanziari; tuttavia, ciò non implica che l'ambiente sia esente da frodi e truffe. Negli ultimi anni, numerosi progetti di criptovaluta, così come ICO ed scambi, sono stati denunciati come frodi, e ora uno di questi scenari è emerso in Asia.
La frode sulla criptovaluta Bitconnect è il motivo per cui una casa del valore di circa 5 milioni di dollari (3.400.000 sterline) è stata sequestrata a uno dei suoi partecipanti nel Gujarat, in India.
Secondo fonti locali, la casa era controllata da un'entità chiamata "Preston Echols". Secondo le stesse fonti, la proprietà comprendeva circa duecentottanta Bitcoin (280 BTC) per un valore di circa 2,9 milioni di dollari, nonché un terreno per un valore di circa 2,6 milioni di dollari.
In seguito al sequestro, le apprensioni di Rakesh Savani sono aumentate. Il prezzo dell'ICO era di soli 20 centesimi, quindi la promessa di rendimento ammontava ad almeno il 300.000% dell'investimento iniziale. Allo stesso tempo, ha affermato che la maggior parte delle monete sono state ottenute illegalmente. Considerando l'arresto del responsabile del progetto lo scorso anno in India, non sorprende che Savani sia stata perquisita.
