Le forze dell'ordine e le autorità indiane hanno confiscato tre milioni di dollari (3 milioni di dollari) in Bitcoin a un gruppo di truffatori, ha riferito il Times of India .
Bitcoin (BTC) e altre criptovalute sono sicuramente molto più sicure dei sistemi finanziari medi; ciò non significa però che l’ecosistema sia esente da truffe e truffe.
Negli ultimi due anni è stato dimostrato che molti progetti di criptovaluta, tra cui start-up, ICO e scambi, sono truffe, e ora un caso del genere ha fatto capolino in Asia.
Nel Gujarat, India, una proprietà del valore di circa cinque milioni di dollari (5.000.000 di dollari) è stata confiscata alla persona coinvolta nella truffa sulla criptovaluta Bitconnect.
Fonti locali hanno riferito che la proprietà comprendeva circa duecentottanta Bitcoin (280 BTC) per un valore di due virgola nove milioni di dollari (2,9 dollari) e un terreno del valore stimato di due virgola sei milioni di dollari.
Al sequestro è seguita l'arresto dell'uomo noto come Rakesh Savani. Il prezzo dell’ICO era di soli 20 centesimi, quindi il rendimento promesso era almeno del 300.000% dell’investimento iniziale.
Tuttavia, i token erano disponibili solo presso i loro scambi proprietari. Il prezzo della criptovaluta è sceso a pochi centesimi poiché le autorità di regolamentazione statunitensi hanno avvertito i cittadini che il progetto potrebbe essere uno schema Ponzi.
L'arresto e il sequestro dei beni di Savani non sorprende affatto, considerato che il capo del progetto è stato arrestato un anno fa in India.
Il capo del programma Divyesh Darji è stato anche accusato di organizzare programmi in tutta l'India per incoraggiare le persone a investire nel progetto. È stato arrestato mentre viaggiava da Dubai all'India nell'agosto dello scorso anno.
Poiché l'intero progetto era uno schema Ponzi, persone da tutto il mondo vi furono coinvolte e molte furono arrestate fuori dall'India, incluso il cittadino australiano John Bigatton.
È probabile che ci saranno più arresti in futuro poiché le indagini da parte di diverse forze dell'ordine in tutto il mondo sono ancora attive. Solo un paio di mesi fa, l'FBI ha invitato le vittime della truffa Bitconnect a mettersi in contatto con l'obiettivo di aiutare le sue indagini
