TL; Ripartizione DR
- Truffatore incarcerato per frode crittografica da 160 milioni di dollari
- Il truffatore era collegato alla truffa Morris
- L’India registra un alto tasso di frodi legate alle criptovalute
Le autorità indiane hanno arrestato un truffatore coinvolto in una frode crittografica che ha visto derubare gli investitori di oltre 160 milioni di dollari. Secondo l'Enforcement Directorate, Abdul Gafoor era un membro dei truffatori coinvolti nel caso Morris Coin. Le indagini sul caso sono iniziate nel gennaio 2020 e da allora gli eventi hanno continuato a progredire. In quanto braccio di intelligence del ministero delle finanze indiano, ED combatte casi di alto profilo in tutta l'India.
Il truffatore aveva collegamenti con la truffa Morris
Il caso è stato assegnato a ED l'anno scorso dopo che sono state segnalate numerose petizioni e denunce da parte degli investitori contro gli operatori dell'investimento truffa. Gli investitori hanno anche notato l'atteggiamento ambiguo del CEO, Nishad K. Il truffatore agisce come direttore di Stox Brokers, la società utilizzata per riciclare fondi prima di inviarli ad altre società.
Le autorità hanno anche affermato che il truffatore era stato incarcerato in linea con la legge antiriciclaggio e sarebbe stato tenuto in custodia di polizia in attesa del processo. Ci sono anche rapporti secondo cui la polizia presenterà una petizione al tribunale per concedere loro la custodia del truffatore poiché può rivelarsi un prezioso aiuto nel loro tentativo di arrestare altri membri della sua banda.
L’India registra un alto tasso di frodi legate alle criptovalute
I media mainstream hanno trasmesso per la prima volta il caso che coinvolge l'entità crittografica dopo che un investitore ha presentato denuncia contro il truffatore nel settembre 2020. Si diceva che la denuncia riguardasse la durata del piano della società, che era di 300 giorni. Muovendosi rapidamente, le autorità hanno invitato l'amministratore delegato, Nishad, per una chiacchierata e lo hanno rilasciato su cauzione. Nel corso del tempo, la polizia non è riuscita a riconoscere l'entità del crimine poiché pensava che si trattasse di qualcosa di inconsistente.
Alcuni giorni dopo aver ottenuto la libertà su cauzione, Nishad è fuggito dal paese ed è scomparso dai radar della polizia. Dopo aver concluso le indagini, la polizia ha arrestato sette persone collegate al caso. La polizia ha scoperto che i truffatori hanno truffato investitori ignari con fondi milionari. Le sette persone arrestate fungevano da agenti di riscossione per l'azienda.
Gli investitori depositeranno i fondi sui loro conti e, a loro volta, li invieranno a Nishad. Negli ultimi mesi si è registrato un aumento dei casi di frode nel settore delle criptovalute in tutta l’India. Alcune settimane fa, quattro persone sono state arrestate per un Bitcoin . Un altro caso è stato quello di un agente di polizia e di un'altra persona arrestati per aver rubato Bitcoin che era stato messo sotto chiave.
