Le autorità degli Stati Uniti d'America hanno arrestato e condannato Zoobia Shahnaz, una americana che finanzia il terrorismo con BTC . Shahnaz, in un tribunale federale, è stata condannata a 13 anni di carcere per riciclaggio di denaro, commesso per sponsorizzare lo Stato islamico dell'Iraq e della Siria (ISIS).
Nell’ambito delle sue operazioni, l’americana finanziatrice del terrorismo con BTC ha tentato di frodare le istituzioni finanziarie americane. American Express, Chase e Discover sono tra l'elenco delle istituzioni che ha tentato di frodare. Secondo quanto riferito, Shahnaz, dopo aver riciclato con successo circa 150.000 dollari, ha tentato di trasferirsi in Siria per diventare a pieno titolo un membro del noto gruppo terroristico .
Tuttavia, Shahnaz ha negato di essere un'americana che finanzia il terrorismo con BTC, ma ha affermato che le sue donazioni dovevano servire come aiuto ai rifugiati in Siria.
Riciclaggio di denaro, affari illegali e altri vizi sono alcuni dei problemi che le criptovalute devono affrontare. Le risorse digitali sono decentralizzate e anonime. È quasi impossibile scoprire chi ha condotto le transazioni. Queste caratteristiche crittografiche fanno sì che alcuni paesi lo considerino illegale o lo regolamentino rigorosamente in quanto garantiscono che le società di scambio di criptovalute effettuino controlli antiriciclaggio (AML) e routine Know Your Customer (KYC) per frenare i finanziamenti criminali.
Gli americani finanziano il terrorismo con BTC di Shahnaz
Dopo aver tentato di frodare le istituzioni finanziarie americane per finanziare i suoi tron , tra cui l'Isis, Shahnaz avrebbe ottenuto prestiti e carte di credito con falsi pretesti e avrebbe acquistato criptovalute da inviare all'Isis attraverso Pakistan, Cina e Turchia.
Secondo quanto riferito, nel 2017 si stava recando in Siria quando le autorità le hanno impedito di volare fuori dagli Stati Uniti. Shahnaz fu poi arrestato quello stesso anno.
Shahnaz, tuttavia, sembra essere fortunata a ricevere una pena detentiva di 13 anni considerando il peso del suo crimine e delle accuse contro di lei. Evidenziare il suo lavoro di beneficenza nell'ultimo decennio come volontaria presso la Syrian American Medical Society ha funzionato a suo favore invece di incassare circa 110 anni di prigione.
Altri criptocriminali hanno lanciato il libro
La natura delle criptovalute le rende un rifugio sicuro per i criminali che vogliono commettere atrocità. Tuttavia, le autorità sono riuscite ad arrestare i criminali che stavano per utilizzarlo per perpetuare crimini . Secondo quanto riferito, un cittadino statunitense di Washington DC è stato arrestato per riciclaggio di denaro attraverso la piattaforma Local Bitcoin . Prima dell'arresto, il sospettato aveva già riciclato oltre 120.000 dollari in cash .
Tokyo, sulla stessa linea, ha arrestato due sospetti collegati a un attacco informatico da 580 milioni di dollari ai danni di una società di scambio di criptovalute. Le autorità di Tokyo hanno testimoniato di aver effettuato l'arresto, grazie alla trac delle transazioni crittografiche con blockchain e alle migliori politiche di scambio KYC.
