Secondo fonti locali, Siika Mileva, rappresentante della procura generale della Bulgaria, ha contestato che l'indagine contro la società di prestito di criptovalute Nexo sia stata condotta per motivi politici. Le osservazioni sono state fatte in reazione alle affermazioni secondo cui l'indagine era collegata a donazioni politiche effettuate dalla Società.
Secondo Mileva,
"È diventato uno sport nazionale attaccare le istituzioni quando un pubblico ministero apre un'inchiesta che potrebbe avere un impatto sugli interessi finanziari di qualcuno."
Gli uffici della Società sono stati ispezionati il 12 gennaio da una squadra di pubblici ministeri, investigatori e agenti stranieri a Sofia, la capitale della Bulgaria. L’operazione era incentrata su una massiccia rete di riciclaggio di denaro e sulla violazione delle sanzioni internazionali contro la Russia.
Accuse Nexo mentre la Società minaccia azioni legali
Quattro persone sono state accusate di riciclaggio di denaro, reati fiscali, frode informatica e operazioni bancarie non autorizzate meno di 48 ore dopo l'irruzione negli uffici di Nexo. Due persone sono state liberate dopo aver pagato una cauzione per un totale di circa 550.000 dollari.
Le altre due persone sono state elencate come ricercate a livello internazionale e non sono state trac in Bulgaria. Non è chiaro se le persone avessero qualche legame con la società di criptovaluta.
Secondo Mileva, di Nexo ammontano a 94 miliardi di dollari nel corso di cinque anni. Il portavoce ha affermato che le autorità stanno indagando su una banda criminale organizzata che opera in numerosi paesi dall’inizio del 2018.
Nexo ha espresso il suo disappunto per l'irruzione della polizia su Twitter e ha affermato che la Società è pronta a fare causa per i danni derivanti dalla brusca interruzione della polizia. La strategia del governo è stata descritta dalla società come “prima calci, poi fai domande”.
La Società sostiene che per ore gli investigatori non hanno fornito un mandato di perquisizione e che gli ispettori non si sono mai presentati ai membri dello staff di Nexo.
Gli utenti possono puntare e prendere in prestito denaro contro criptovalute sulla piattaforma di investimento gestita da Nexo. Pur avendo uffici in Bulgaria, l'azienda non offre servizi a chi vive lì a causa di possibili problemi normativi. L'azienda è stata fondata nel 2018 e ha sedi in Svizzera, Bulgaria e Regno Unito.
A causa della mancanza di collaborazione normativa trasparente con le autorità statunitensi, Nexo ha dichiarato nel dicembre 2022 che eliminerà gradualmente le sue attività negli Stati Uniti.
