L'exchange in difficoltà Nexo sta attraversando tempi torridi poiché i rapporti emergenti affermano che i regolatori hanno fatto irruzione nei suoi uffici. Secondo i dettagli resi disponibili da Standart, la squadra di ricerca composta da diversi pubblici ministeri, agenti e altri regolatori finanziari faceva parte della squadra che ha fatto irruzione negli uffici di cambio in Bulgaria. Secondo i dettagli pubblicati , il raid rientrava nelle indagini in corso sullo svolgimento dello scambio.
I regolatori fanno irruzione nei suoi uffici bulgari
L'indagine sulla società sarebbe stata avviata alcuni mesi fa per violazione delle sanzioni contro la Russia. La società è stata anche accusata di essere nel mezzo di una vasta operazione di riciclaggio di denaro. Diverse fonti di notizie hanno affermato che Nexo era uno dei maggiori sospettati nelle indagini in corso.
I rapporti affermano anche che l'exchange aveva legami con diversi membri che prestavano servizio attivamente nel governo del paese. Tra i membri figurano, tra gli altri, Antoni Trenchev, ex membro del parlamento, e Lydia Shuleva, figlia di un ex primo ministro.
Nexo dissipa i timori per il raid
Nexo ha anche rilasciato una dichiarazione in cui affronta la questione e si assolve da ogni potenziale colpa. Su Twitter, l'azienda ha assicurato ai suoi utenti di non essere ansiosi per la notizia e di mantenere la calma poiché sono al corrente della situazione. L’azienda ha confermato di non avere nulla da nascondere e di essere sempre stata rigorosa nell’applicazione di numerose procedure antiriciclaggio. Dispone inoltre di diverse tecnologie implementate per applicare un rigoroso KYC. Nexo ha affermato che i regolatori hanno deciso che avrebbero agito per primi e li avrebbero invitati per un interrogatorio in seguito, da qui la mossa di oggi.
L’exchange ha osservato che non si sono occupati di nulla di illegale e hanno dovuto avviare alcuni affari per garantire una tabula rasa. Nexo opera nel crypto dal 2018, consentendo agli utenti di investire in diversi asset digitali sulla sua piattaforma. Consente inoltre agli utenti di utilizzare la sua funzionalità di staking e prestito contro risorse digitali depositate. L'exchange è stato preso di mira per la prima volta negli Stati Uniti l'anno scorso dopo che un regolatore della California ha presentato un ordine di cessazione e desistenza a causa del tipo di servizi offerti dall'exchange. Dopo diversi colloqui con le autorità di regolamentazione e le parti interessate in tutto il paese, la società ha deciso di chiudere la propria attività e trasferirsi all’estero.
