Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), truffa basata su criptovalute Le criptovalute venivano riciclate in quel momento, attraverso lo scambio Coinflux.
Due rumeni giudicati colpevoli di truffa all'asta basata sulle criptovalute
Due dichiarazioni di colpevolezza sono state presentate giovedì dai romeni Bogdan-Stefan Popescu e Liviu-Sorin Nedelcu, mentre altre quattro si sono svolte negli ultimi 24 giorni. Gli imputati pubblicizzavano consapevolmente oggetti falsi, come automobili, su siti di aste come eBay, nonché su piattaforme di vendita, in particolare Craigslist.
Il trentenne Popescu ha aiutato i suoi cospiratori a riciclare fondi illeciti dalla truffa dell'asta basata sulle criptovalute. Trasferirebbe le criptovalute a Vlad-Călin Nistor per scambiarle con cash . Popescu ha anche fornito vari strumenti che hanno utilizzato per gestire i loro affari fraudolenti.
I truffatori hanno utilizzato Coinflux per riciclare fondi
Secondo il rapporto , Nistor ha convertito le criptovalute tramite Coinflux, uno Bitcoin con sede in Romania, nonostante sapesse che le criptovalute erano proventi di attività fraudolente. Era il proprietario dell'exchange e ha convertito più di 1,8 milioni di dollari in Bitcoin per Popescu, proventi della truffa dell'asta basata sulle criptovalute.
Nedelcu, che si è dichiarato colpevole lo stesso giorno di Popescu, è stato coinvolto nella distribuzione di false pubblicità di beni insieme ad altri cospiratori per il loro business di truffe d'asta basate sulle criptovalute. Nedelcu invia fatture falsificate da venditori di automobili legittimi come eBay Motors. Una volta ricevuti i pagamenti, utilizza sofisticate strategie per riciclare il denaro in Bitcoin .
Brian A. Benczkowski, viceprocuratore generale della divisione penale del Dipartimento di Giustizia, ha commentato:
I moderni criminali informatici di oggi si affidano a tecniche sempre più sofisticate per frodare le vittime, spesso mascherate da attività legittime. […] Queste dichiarazioni di colpevolezza dimostrano che gli Stati Uniti riterranno responsabili le imprese criminali nazionali e straniere e che sono facilitatori, compresi gli scambi bitcoin disonesti che truffano il pubblico americano.
