- Les régulateurs de l'État américain du Texas ont porté plainte contre 15 plateformes d'investissement non réglementées faisant la publicité de faux investissements.
- Dix de ces plates-formes auraient été créées par un résident du dent nommé James Blundell.
- Ces mêmes régulateurs ont mené plus de 40 enquêtes anti-fraude liées à la crypto-monnaie depuis 2017.
Les régulateurs aux États-Unis ont porté plainte contre 15 plateformes d'investissement non réglementées pour publicité de faux investissements.
Les régulateurs de l'État du Texas aux États-Unis (États-Unis) ont pris des mesures contre 15 plateformes d'investissement illégales. Les plateformes auraient fait la publicité d'investissements frauduleux en crypto-monnaie, d'investissements sur le forex et d'options binaires à des investisseurs involontaires.
De plus, le commissaire Travis Iles a révélé plusieurs ordonnances incluses dans l'action en justice, dont trois ordonnances de cesser et de s'abstenir de séparer des entités.
Un individu, nommé James Blundell, était lié à au moins dix des plates-formes et a été accusé d'avoir orchestré leur fonctionnement. Il est également accusé d'avoir créé des entités portant les noms trompeurs de "Reliable Miners", " Bitcoin FX Options", "Sure Trade Earnings" et "CryptoTradeFXWay", qui se sont tous engagés à obtenir des rendements extraordinairement élevés pour les options d'investissement qu'ils offraient.
Blundell, qui vit au Texas, aurait également créé un certain nombre de comptes sur les réseaux sociaux qu'il utilisait pour faire connaître et promouvoir ses options d'investissement illégales. Il s'est fait passer pour un investisseur expérimenté en crypto-monnaie et a même suggéré qu'il possédait une licence commerciale officielle. Cependant, le Texas State Securities Board (TSSB) a suggéré que cette licence était également susceptible d'être frauduleuse.
Trois autres plates-formes frauduleuses portant des noms similaires à ceux indiqués ci-dessus ont également été inculpées par le TSSB qui les a accusées de prétendre frauduleusement opérer à partir de Valentine, au Texas. Ils sont accusés d'encourager illégalement les investisseurs à investir dans les options binaires, le forex et les crypto-monnaies pour, encore une fois, des rendements extraordinairement élevés.
Ces sociétés ont également affirmé que les retours sur les soi-disant investissements étaient garantis et ont utilisé des témoignages inventés pour étayer cette affirmation.
Le TSSB a commencé sa répression contre les entreprises frauduleuses agissant dans le secteur de la crypto-monnaie en 2017 juste avant que Bitcoin (BTC) n'atteigne son niveau record de 20 000 $. C'est un chef de file parmi les organismes de réglementation aux États-Unis, ayant mené près de 40 enquêtes anti-fraude et pris des mesures contre plus de 100 entités et individus au cours de ces enquêtes.
