Nadeem Anjarwalla, qui est un cadre supérieur de Binance , un géant de la crypto-monnaie, a finalement été trac au Kenya après avoir fui le Nigeria sous garde. Les autorités nigérianes, avec l'aide de leurs homologues kenyanes et des organismes internationaux chargés de l'application des lois, cherchent à extrader Anjarwalla pour répondre de diverses affaires, notamment de détournement de fonds et de blanchiment d'argent.
Percée dans la chasse internationale au dirigeant fugitif Binance
Nom de code « Op Gen. Cash Integrity », un effort de collaboration avec la EFCC, INTERPOL et les forces de police nigérianes et kenyanes a permis une avancée décisive dans la localisation du banquier véritablement disparu, Anjarwalla.
Cela s'est produit après avoir fui le Nigeria où il avait été emprisonné auparavant, accusé de son rôle possible dans une affaire de détournement de 35,4 millions de dollars de fonds publics.
Anjarwalla fait face à cinq chefs d'accusation allant de l'évasion fiscale à la spéculation fiscale, en plus des principales allégations de détournement de fonds, a révélé Shone Chiedu, le patron de l'EFCC. La fonction de conversion Naira- Binance fait partie d'une enquête plus large sur les opérations Binance au Nigeria, un pays dans lequel la société est accusée de nuire à la stabilité du marché des changes du pays.
Le cas d'Ankarawala met en évidence les complications des opérations commerciales mondiales et les préoccupations des grandes entreprises qui se frayent un chemin à travers différents systèmes de réglementation. La réponse rapide des autorités nigérianes et kenyanes à la situation a constitué une démonstration éloquente de leur collaboration croissante dans la lutte contre la criminalité financière, dont certaines se produisent au-delà des frontières grâce au recours aux institutions financières modernes.
La surveillance mondiale s'intensifie à mesure que l'affaire du banquier en fuite se dévoile
La situation actuelle attire beaucoup d’ trac de la part de la communauté internationale des affaires et des régulateurs, plaçant le secteur financier sous un examen minutieux en raison du rythme croissant du secteur particulier des cryptomonnaies.
Les connaissances acquises sur le sort d'Anjarwalla sont désormais utilisées pour accélérer le processus de son retour. Actuellement, les interventions des parties sont en exécution de l'enquête menée par les autorités existantes afin de passer à un long processus juridique qui respecte honorablement les juridictions et les principes du droit international.
Ce résultat pourrait servir de dent pour tous les cas similaires, par conséquent, l’avenir des opérations populaires de cryptomonnaie peut être facilement defi et surtout leur sillage est très enchevêtré et opaque.
Même si le gouvernement nigérian ne fera aucun compromis sur ses principaux idéaux de justice et de vulnérabilité, les personnes accusées d'une telle ingérence dans le système économique de la nation sont tenues pour responsables.
Dès le début, les choses doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi alors que la communauté internationale, consciente de l'impact potentiel que cette affaire pourrait avoir sur le système financier mondial,
