Répartition TL;DR
- L'industrie de la cryptographie a été principalement associée à des activités criminelles en raison d'incidents dent que le blanchiment de cryptographie.
- Un tel cas a été signalé concernant Ryan Farace, un utilisateur du darknet avec le nom d'utilisateur "Xanaxman".
- Le trafiquant de drogue a été accusé de blanchiment de plus de 2 933 Bitcoin , ce qui représente environ 136 millions de dollars.
Les crypto-monnaies ont été considérées comme des actifs qui favoriseraient les intérêts des escrocs en crypto et des blanchisseurs d'argent . Ce n'est pas tout à fait vrai, car l'adoption des crypto-monnaies et de Blockchain s'est répandue comme une traînée de poudre dans le monde entier. Ce n'est cependant que le début.
Un cas récent de fraude liée à la cryptographie a été commis dans le Maryland, le contrevenant étant un trafiquant de drogue opérant sur le darknet nommé Ryan Farace. Farace a été accusé de blanchiment de plus de 2 933 Bitcoin qui valent actuellement 136 millions de dollars, pour une période commençant en octobre 2019 et se terminant en avril 2021.
L'utilisateur du darknet a été en prison
Ryan Farace était un utilisateur du darknet qui est en prison depuis 2018. L'utilisateur du darknet et son père purgent tous deux leur peine de 57 mois pour avoir vendu de l'Alprazolam. Ryan Farace opérait sous le nom d'utilisateur "Xanaxman" et a été arrêté avec son père en 2018.
Bien qu'actuellement en prison, Ryan est maintenant accusé d'avoir blanchi un grand nombre de Bitcoin depuis la prison. En 2018, lorsque Ryan a été emprisonné, environ 4000 BTC lui ont été enlevés alors qu'il a également été dépouillé des 5,6 millions de dollars qu'il avait gagnés en vendant de la drogue sur le darknet.
Les autorités du Maryland tentent toujours de déterminer si les 2 933 Bitcoin font partie de la somme originale de Bitcoin qui a été saisie à Ryan en 2018 dans le cadre de leur peine. Cependant, les autorités spéculent que les avoirs cryptographiques de Ryan auraient pu être plus importants et que les responsables pourraient ne pas avoir connaissance du reste des avoirs.
