Répartition TL;DR
- Les autorités mexicaines ont fait éclater 12 sociétés de change impliquées dans le blanchiment d'argent.
- La crypto continue d'être un outil important pour les blanchisseurs d'argent.
Les autorités mexicaines ont fait une descente dans 12 échanges cryptographiques locaux qui auraient été impliqués dans le blanchiment d'argent pour le cartel de la drogue de Jalisco dans le pays.
L'unité de renseignement financier, à l'origine de l'opération d'éclatement, a obtenu des informations intelligentes selon lesquelles les sociétés de change fonctionnaient sans aucun soutien juridique ni autorisation, après quoi les sociétés de change ont été découvertes.
La CRF dent a déclaré avoir identifié les 12 sociétés de change après avoir recueilli des informations intelligentes provenant de différentes sources. Nieto Castillo - le chef de la CRF a soulevé des soupçons selon lesquels les entreprises pourraient être liées à des criminels qui utilisent des actifs numériques dans des opérations de blanchiment d'argent.
Il a également laissé entendre que les échanges pourraient être liés au cartel de la drogue Jalisco Nueva Generación.
groupe criminel mexicain semi-militarisé basé à Jalisco et dirigé par Nemesio Oseguera Cervantes, l'un des barons de la drogue les plus recherchés au monde.
Selon la loi mexicaine, les sociétés de change si elles sont reconnues coupables sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 15 000 $.
Cependant, pour l'instant, les autorités mexicaines ont dent impliquant des crypto-monnaies. L'un d'eux impliquait des citoyens nigérians à Mexico , qui se sont engagés à drainer les crypto-monnaies des victimes mexicaines.
Un baron de la crypto-drogue arrêté en Espagne
Chaque fois que les crimes liés aux drogues dures sont mentionnés de nos jours, ils sont généralement dans le même souffle que les crypto-monnaies.
Il en est ainsi depuis longtemps avec la cryptographie et une série d'autres crimes, notamment le financement du terrorisme, la traite des êtres humains, entre autres.
L'année dernière, le cas d'un trafiquant de stupéfiants hollandais anonyme arrêté en Espagne a été largement rapporté. Le suspect faisait partie du célèbre cartel de Cali et représentait le syndicat en Europe.
Il a été arrêté au milieu de plusieurs luxes comme des montres-bracelets, des voitures exotiques considérées comme des produits de la drogue et des transactions cryptographiques illégales. D'autres parties des pièces à conviction saisies sur lui comprenaient des cartes de crédit connectées à des comptes de crypto-monnaie, des ordinateurs et des téléphones portables.
