La roue de la justice tourne lentement dans l'un des scandales de corruption les plus importants de l'histoire récente de la Russie . Marat Tambiev, l'ancien chef du département d'enquête du district de Tverskoy à Moscou, est accusé d'avoir accepté des pots-de-vin s'élevant à près de 24 millions de dollars en Bitcoin , une première affaire de corruption du genre qui jette un nouvel éclairage sur la façon dont les crypto-monnaies pourraient être manipulées en Russie.
Tambiev, un serviteur de longue date du Comité d'enquête russe (ICR), a gravi les échelons d'un enquêteur à Gagarinsky au poste le plus élevé dans le district de Tverskoy. Malgré son profil public modeste, des soupçons ont surgi quant à la source de sa vaste fortune Bitcoin .
Bitcoin : Un outil de corruption new age
Les allégations de corruption contre Tambiev ont été révélées lors d'une enquête sur un groupe de pirates nommé Infraud Organization. Il a été découvert que Tambiev aurait reçu plus d'un millier Bitcoin le 7 avril 2023 des pirates qui faisaient l'objet de son enquête.
Cela aurait été fait pour s'assurer que leurs avoirs ne seraient pas saisis, une violation manifeste de son mandat professionnel. Ce pot-de-vin de 1,6 milliard de roubles (environ 23,98 millions de dollars) établit un nouveau record pour les forces de l'ordre russes.
En comparaison, Dmitry Zakharchenko, ancien officier de police et autre «milliardaire clandestin» du ministère de l'Intérieur, a été reconnu coupable d'avoir accepté des pots-de-vin totalisant 1,4 milliard de roubles sur une décennie, faisant du pot-de-vin présumé de Tambiev un exploit record.
Les activités clandestines de Tambiev ont finalement été révélées lors d'une perquisition de sa résidence, où un ordinateur portable Apple MacBook Pro a été trouvé.
Ce n'est qu'après des mois de tentatives de piratage de l'ordinateur que les enquêteurs ont trouvé un dossier marqué "Pension", contenant des photographies d'enregistrements codés. Ces codes ont débloqué l'accès au 932.1 et 100 Bitcoin , une découverte qui a cimenté l'affaire contre lui.
Dans un geste unique, les Bitcoin ont été saisis et transférés dans un nouveau portefeuille situé sur un Ledger Nano X , sous l'ordre du tribunal de Basmanny.
Les clés d'accès ont ensuite été placées dans la salle de stockage des preuves matérielles, garantissant l'intégrité des preuves dans cette affaire.
L'affaire continue
Malgré les preuves de plus en plus nombreuses, Tambiev nie toute culpabilité dans l'affaire de corruption et, jusqu'à récemment, il tentait de poursuivre la commission d'enquête en justice pour sa réintégration.
Les tribunaux ont rejeté son appel, citant la violation confirmée de son serment professionnel par un audit départemental. Ce non-lieu donne encore plus de poids à l'affaire contre lui et attire davantage l'attention sur les accusations.
A l'inverse, les hackers mis en cause dans l'affaire ont échappé à des peines plus lourdes en acceptant leur culpabilité et en concluant un accord avec les procureurs, qui impliquait de divulguer des informations sur la corruption au sein des autorités d'enquête.
Le tribunal leur a prononcé des peines avec sursis, allant de deux ans et demi à trois ans et demi. Leurs Bitcoin restants, évalués à près de 700 millions de roubles, ont été confisqués par l'État.
L'affaire, unique en raison de l'implication de Bitcoin dans la corruption, soulève non seulement des questions sur l'utilisation de la crypto-monnaie dans le paysage de la corruption en Russie, mais envoie également des ripple à travers la communauté internationale au sens large.
Alors que l'audience de Tambiev se profile, le monde attend de voir comment la Russie navigue sur ce terrain juridique dent précédent, car elle pourrait créer de nouveaux dent pour des affaires similaires dans le monde.
