Le 28 février, Trey Greene, un investisseur avec environ 2 millions de dollars de fonds gelés dans le prêteur de crypto-monnaie en faillite BlockFi, a déposé une plainte en recours collectif contre ses fondateurs, deux administrateurs et l'échange de crypto Gemini devant le tribunal de district américain du district de New Jersey. Cependant, Greene a allégué que les défendeurs avaient violé la fraude à la consommation et les lois sur les échanges, violé les obligations fiduciaires et offert et vendu des titres non enregistrés.
"Les titres non enregistrés vendus par les défendeurs BFI [BlockFi] au nom de BlockFi ont été commercialisés et vendus via un flux constant de fausses déclarations et d'omissions matérielles par Prince et Marquez sur plusieurs années et par des fausses déclarations intermittentes de la part du défendeur Gemini."
Trey Greene dans un projet de recours collectif
Greene prétend avoir investi plus de 1,5 million de dollars dans des comptes d'intérêts, qui seraient des titres non enregistrés qui ont généré des gains en capital et gagné des intérêts s'élevant à plus de 400 000 dollars. Malheureusement, il ne peut plus retirer les fonds après que BlockFi a gelé tous les retraits le 10 novembre – coïncidant avec le dépôt de bilan de FTX.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a accusé BlockFi de ne pas avoir enregistré les offres et les ventes de son produit de prêt de crypto au détail le 14 février. En réponse, Greene affirme qu'il a été induit en erreur par les fondateurs de BlockFi, Zac Prince et Flori Marquez, en achetant des titres non enregistrés qui ils sont présentés comme étant comparables aux produits bancaires assurés par le gouvernement fédéral. Au cours de la procédure, BlockFi a admis que leurs comptes d'intérêts étaient des titres non enregistrés, ce qui a conduit à un règlement de 50 millions de dollars le 15 février.
Gemini de Tyler Wink levoss aurait détenu la garde des fonds cryptographiques des clients de BlockFi par le biais de ses services de garde, mais aurait faussement représenté le niveau d'accès des clients à ces actifs. Selon le procès, Gemini était au courant et approuvait des déclarations erronées sur la sécurité et la disponibilité des investissements chez Gemini, et le risque de perte qui leur était associé. Gemini aurait également fourni des informations trompeuses à BlockFi, qui ont ensuite été utilisées pour commercialiser ses comptes d'intérêt BlockFi (BIA).
Greene intente un recours collectif contre Gemini et d'autres accusés pour des allégations de violation de la loi sur les échanges. Les réclamations comprennent des « triples dommages-intérêts » pour avoir enfreint la loi sur la fraude à la consommation, les frais d'avocat à couvrir, les remboursements accordés sur tous les fonds acquis par les défendeurs avec les intérêts courus et un jugement empêchant des violations similaires à l'avenir.
La catégorie de personnes représentées dans le procès se compose de tous les actionnaires de BlockFi qui ont acheté des comptes d'intérêt BlockFi non enregistrés de BlockFi entre le 4 mars 2019 et le 10 novembre 2022. Les défendeurs ont reçu une citation à comparaître et doivent répondre à la plainte dans les 21 jours ou être tenu de payer le montant total spécifié dans la réclamation de Greene.
