Un cartel de trafic de drogue texan composé de six individus a été condamné à des peines allant de la probation à 84 mois de prison pour blanchiment d'argent impliquant des cryptomonnaies.
Cette décision fait suite à des enquêtes menées par plusieurs organismes d'application de la loi, dont le FBI, la DEA, les chefs de police de Houston et de Mason, ainsi que les services d'inspection postale des États-Unis dans le cadre du Groupe de travail de lutte contre le crime organisé et le trafic de stupéfiants (OCDETF).
Cette collaboration a été perçue comme une preuve des efforts déployés par les autorités américaines pour lutter contre les trafiquants de drogue et les blanchisseurs d'argent de haut niveau, en mettant l'accent sur le démantèlement de ces réseaux illégaux qui exploitent les plateformes en ligne à des fins illégales.
Le cartel de la drogue texan blanchissait 50 000 dollars par mois
Entre juillet 2019 et décembre 2020, le gang de trafiquants de drogue du darknet qui opérait sous le nom de code « Loverbois » a vendu près de 12 kilogrammes de méthamphétamine par mois et a blanchi environ 50 000 dollars via la cryptomonnaie.
Les stupéfiants étaient distribués sous forme de comprimés d'Adderall. Durant cette même période, le gang traitait environ 20 commandes de drogue par jour.
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de l'Ohio a révélé la condamnation des six individus qui composaient l'équipe « Loverbois ».
« Les accusés ont vendu au moins 11,98 kilogrammes de méthamphétamine sous forme de comprimés et ont blanchi entre 15 000 et 50 000 dollars par mois en utilisant des cryptomonnaies. »
Documents judiciaires.
L'opération illégale a été découverte après que des agents des forces de l'ordre infiltrés dans l'Ohio ont commandé et reçu une cargaison de fausses pilules, ce qui a ensuite conduit à une mise en accusation par un grand jury fédéral en juin 2021.
Selon Hoodline , Kevin Tran, un membre du gang, a été condamné le 30 septembre.
Chaque membre du gang exécutait des tâches spécifiques
Selon les documents judiciaires, un individudentcomme Duc Cao Phung a créé et géré les comptes des Loverbois pendant la période criminelle, prenant les commandes en ligne et supervisant généralement les transactions en cryptomonnaie.
Phung aurait obtenu les pilules de William David Goode Harris et d'Ainoa Winniec Plumber Guzman, qui étaient responsables de la fabrication des drogues à leur domicile de Houston à l'aide d'équipements industriels, notamment un mélangeur et une presse à pilules.
Tran était chargé de l'approvisionnement en drogue et des transactions, tandis que le bras droit de Guzman, Zachary Kacmar Pray, était responsable des tâches logistiques.
Selon les documents judiciaires, Phung était également impliqué dans la coordination de la réception de cryptomonnaies en échange de pilules et dans le blanchiment de ces recettes, tandis qu'un autre membre clé du gang,dentcomme John Dang, s'occupait de l'emballage et du blanchiment.
« Dang conditionnait des pilules pour l'expédition et la livraison et aidait à transporter et à blanchir des cryptomonnaies. Dang blanchissait environ 15 000 $ par mois », peut-on lire dans une partie des documents judiciaires.
Le volume de drogue écoulé a entraîné des répercussions importantes pour tous les membres impliqués dans le cartel.
Le procureur adjoint Fredrick C. « Fritz » Shadley, chef des affaires criminelles, était le procureur dans l'affaire qui a marqué une victoire pour les forces de l'ordre contre les opérations criminelles.
Cette situation survient alors que les cas de blanchiment d'argent et de cybercriminalité impliquant des actifs numériques sont en augmentation, parallèlement à leur adoption croissante.
Récemment, un cybercriminel de 21 ans originaire de l'Indiana a admis avoir escroqué plus de 500 personnes pour un montant de 37 millions de dollars en cryptomonnaie lors d'une cyberattaque survenue en 2022.
En juin dernier, les forces de l'ordre costariciennes des fonctionnaires et des agents des forces de l'ordre.
