À la suite du Binance Holdings Ltd. avec les autorités américaines, Sullivan & Cromwell, un important cabinet d'avocats basé à New York, est sur le point d'assumer le rôle d' dent . Cette nomination fait suite à un examen minutieux entourant Binance aux réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) et aux sanctions. Des sources proches du dossier ont révélé à Bloomberg que Sullivan & Cromwell était devenu le favori pour ce poste critique.
Le fer de lance de l'équipe de surveillance est Sharon Cohen Levin, associée chez Sullivan & Cromwell et ancienne procureure fédérale réputée pour son expertise en matière de crimes financiers. Grâce à sa vaste expérience, Levin est prête à faire preuve d'un formidable leadership pour garantir le respect par Binance des termes de son accord de plaidoyer. Alors que la confirmation officielle de la nomination est en attente, Sullivan & Cromwell est à l'avant-garde des considérations, en attendant l'approbation du ministère de la Justice (DOJ), comme l'ont révélé des sources bien informées.
Rôle des contrôleurs pour garantir la conformité
Les missions de surveillance présentent des perspectives lucratives pour les cabinets d’avocats, compte tenu de la charge de travail importante impliquée dans la supervision d’entreprises de l’envergure de Binance . La principale responsabilité de l'observateur sera de vérifier le respect par Binance de son accord de plaidoyer et de superviser la mise en œuvre des mesures visant à remédier defi de ses protocoles AML et de sanctions. Cela impliquera des évaluations complètes et des rapports périodiques au gouvernement, en tirant parti de l'accès aux dossiers, aux installations et au personnel de Binance .
Le règlement découle de l’aveu de culpabilité de Binance pour des accusations liées à des violations de LBC et de sanctions, aboutissant à une lourde amende de 4,3 milliards de dollars. Cette résolution fait suite à une enquête approfondie menée par les procureurs fédéraux et les régulateurs. Dans le cadre du règlement, le ministère de la Justice et le réseau de lutte contre la criminalité financière du Trésor ont imposé des surveillances s'étalant respectivement sur trois et cinq ans.
En réponse au règlement, Binance est confrontée à la tâche importante de renforcer son programme de conformité, en se concentrant sur l' dent et la déclaration des transactions suspectes. De plus, le fondateur de Binance , Changpeng Zhao, a récemment plaidé coupable de violation de la réglementation bancaire, la condamnation étant reportée à avril.
Binance rétablit la confiance grâce à une surveillance juridique
Le choix de Sullivan & Cromwell , un cabinet connu pour son expertise dans le traitement de questions juridiques complexes, souligne la gravité des obligations de conformité de Binance L'implication de professionnels chevronnés comme Sharon Cohen Levin témoigne d'une approche rigoureuse dans la supervision Binance pour remédier aux lacunes réglementaires.
La nomination d'un observateur dent marque une étape cruciale dans le parcours de Binance vers le rétablissement de la confiance et de la crédibilité à la suite des défis réglementaires. En faisant appel à l'expertise d'un cabinet d'avocats réputé, Binance vise à démontrer son engagement à respecter les normes les plus élevées de conformité et de surveillance réglementaire.
En conclusion, le rôle imminent de Sullivan & Cromwell en tant qu'observateur dent de Binance Holdings Ltd. représente un développement important à la suite du règlement de plusieurs milliards de dollars entre le géant de la cryptographie et les autorités américaines. Avec Sharon Cohen Levin à la barre, l'équipe de surveillance est prête à garantir le respect par Binance des mandats réglementaires, favorisant ainsi la transparence et la responsabilité au sein du secteur des cryptomonnaies.
