La Securities and Exchange Commission des États-Unis a réprimé une prétendue fraude à la crypto-monnaie de 100 millions de dollars impliquant un conseiller en investissement et un particulier. Selon une annonce , la Commission a déposé une action d'urgence contre BKCoin et Kevin Kang pour avoir ignoré la structure du fonds, mélangé les actifs des investisseurs et détourné au moins 3,6 millions de dollars pour effectuer des paiements de type Ponzi.
Eric Bustillo, directeur du bureau régional de Miami de la Commission, a noté que cette action montrait leur engagement à protéger les investisseurs ainsi qu'à éradiquer la tromperie dans tous les secteurs, en particulier les actifs cryptographiques.
«Comme nous le prétendons, les investisseurs ont confié leur argent aux accusés pour échanger des actifs cryptographiques. Au lieu de cela, les accusés ont détourné leur argent, créé de faux documents et même se sont livrés à une conduite de type Ponzi. Cette action souligne notre engagement continu à protéger les investisseurs et à déraciner la fraude dans tous les secteurs des valeurs mobilières, y compris le domaine des actifs cryptographiques.
La SEC en première ligne pour protéger les investisseurs
L'affaire rappelle que les investisseurs doivent être vigilants lorsqu'ils traitent avec des titres d'actifs numériques, car les fraudeurs utilisent souvent des tactiques de marketing et le battage médiatique pour attirer des investisseurs sans méfiance. Pour se protéger, les investisseurs doivent toujours effectuer une diligence raisonnable approfondie avant d'investir dans un jeton de crypto-monnaie ou un autre titre d'actif numérique.
L'enquête est en cours et l'agence a exhorté toute victime ou témoin de fraude à le signaler immédiatement. La plainte de la Commission souligne son engagement continu à lutter contre la fraude dans l'espace des actifs numériques et à protéger les investisseurs contre les acteurs peu scrupuleux. À mesure que l'espace de la crypto-monnaie continue de croître, les efforts d'application de la commission sont susceptibles de devenir plus fréquents et agressifs afin d'assurer la protection des investisseurs.
Il est important que les investisseurs restent conscients des crimes financiers impliquant des actifs numériques et fassent preuve de diligence raisonnable lorsqu'ils envisagent un investissement dans un titre d'actif numérique. Les actions coercitives de la Commission rappellent avec tron la nécessité pour les investisseurs d'être vigilants afin de se protéger contre les stratagèmes frauduleux. En suivant des pratiques d'investissement responsables et en travaillant avec des professionnels de la finance de confiance, les investisseurs peuvent contribuer à garantir la sécurité de leurs investissements.
