La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis s'est jointe à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et à d'autres organismes de réglementation pour porter des accusations contre un utilisateur de crypto-monnaie qui aurait orchestré une escroquerie illicite qui a coûté des millions de dollars à Mango Markets.
Le 20 janvier, la SEC accusé Avraham Eisenberg d'avoir manipulé le jeton de gouvernance MNGO de Mango Markets pour détourner une valeur stupéfiante de 116 millions de dollars de crypto-monnaie de la plate-forme. L'accusation prétend qu'Eisenberg a acheté de grandes quantités de MNGO pour gonfler son taux par rapport à l'USD Coin USDC avant cash et de voler les fonds.
David Hirsch, le chef de la SEC Crypto Assets and Cyber Unit, a accusé Eisenberg d'avoir utilisé un stratagème trompeur pour augmenter les prix des jetons MNGO afin qu'il puisse retirer la plupart des fonds disponibles de Mango Markets lorsque le coût de la sécurité est revenu à son prix d'origine. Cet acte a laissé la plate-forme avec un defi cit inattendu.
Avec l'aide du bureau du procureur américain du district sud de New York, du FBI et de la CFTC, la SEC a accusé Eisenberg d'avoir enfreint les lois anti-fraude et de manipulation du marché régissant les marchés des valeurs mobilières. Le régulateur financier insiste sur une injonction permanente pour prévenir les futures fraudes et restitutions avec intérêts avant jugement plus le paiement d'une astreinte civile pour réparer tout dommage causé par ces violations.
Eisenberg a été accusé d'avoir commis un exploit majeur sur Mango Markets en octobre. Il a retiré environ 50 millions de dollars USDC, 27 millions de dollars mSOL dans Marinade Staked SOL et un autre montant combiné d'environ 39 millions de dollars pour les jetons SOL et MNGO. Plus tard, il a rendu environ les deux tiers de la somme totale - environ 67 millions de dollars - au marché. Selon lui, Eisenberg a déclaré que ses actions faisaient partie d'une «stratégie commerciale lucrative», ce qui les rendait légalement justifiables.
En décembre de l'année dernière, les forces de l'ordre de Porto Rico ont arrêté Eisenberg en raison d'une plainte déposée par le FBI selon laquelle il s'était engagé dans un stratagème organisé pour manipuler les prix à terme perpétuels de la cryptographie sur certaines plateformes. La CFTC a par la suite porté plainte contre lui pour manipulation de marché et a publié son procès le 9 janvier.
Après une audience en janvier, le juge d'instance a déclaré qu'Eisenberg devait rester détenu jusqu'au procès pour garantir sa présence.
