Une révélation effrayante s'est emparée de la cryptosphère alors que les journaux de discussion internes du principal échange , Binance , ont dévoilé un mépris potentiel pour la conformité réglementaire.
Cette information fait surface à travers un fil Twitter complet d'Adam Cochran, un partenaire de MetaCartel Ventures DAO, élaborant sur les preuves présentées dans l'affaire en cours de la SEC contre la plate-forme.
Un aperçu du bourbier de la conformité
L'exposé de Cochran sur Twitter comprend des conversations entre Sam Lin, ancien responsable de la conformité de Binance , et Alvin, ancien responsable du développement commercial.
Dans un cas, Lin conseille à Alvin de convertir rapidement son bonus BNB ( Binance Coin) en USDT (Tether), décrivant le segment de conformité de l'entreprise comme un "navire en perdition".
Les discussions révèlent le refus de Lin de se porter garant de la conformité OFAC (Office of Foreign Assets Control) chez Binance , malgré les offres d'un double salaire.
Notamment, Lin a suggéré que des personnalités clés de Binance , dont le directeur financier Wei Zhou et le PDG CZ, étaient bien conscientes des raisons des hésitations autour des approbations OFAC.
"Nous ne sommes pas propres", a souligné Lin, soulignant qu'il n'avait rien vu pour prouver le contraire. En outre, les conversations ont discuté de la manière dont le service client aurait enseigné aux utilisateurs à contourner les procédures et de la manière dont les priorités commerciales auraient poussé la formation à la conformité au second plan.
"Survivre pendant deux ans et ensuite..." - La stratégie Binance ?
Selon le fil, la stratégie plus large pour la pièce BNB native de Binance était simplement de "survivre pendant deux ans et ensuite..." Cette phrase inachevée, comme le suggère Cochran, fait allusion à une stratégie de sortie.
Le fil présente également une traduction d'un enregistrement où CZ discute du blocage des utilisateurs américains en 2019, suggérant subtilement des moyens de les ramener à l'aide de processus étrangers Know Your Customer (KYC) et en ignorant les adresses IP.
De plus, le lancement de Binance US a déclenché des conversations internes sur le fait de laisser une porte dérobée aux utilisateurs américains via des KYC et des VPN achetés.
Dans une autre révélation surprenante, Lin a laissé entendre un arrangement spécial pour que les «baleines» ou les grands commerçants puissent s'embarquer via la bourse américaine, mais commercer via la plate-forme internationale de l'entreprise. Il a suggéré que CZ serait « defi d'accord avec cela » et que la société « a toujours un moyen pour les baleines ».
Le fil suggère qu'un nombre important de retraits de Binance US proviennent de son homologue international. Il indique également des conversations internes inexpliquées sur la conversion de l'USD en BUSD, le stablecoin de Binance .
Ce n'est que la pointe de l'iceberg. Comme le laisse entendre Cochran, il y a environ 80 autres documents à parcourir.
Le dévoilement de ces chats a sans aucun doute placé Binance sous les projecteurs, soulevant des questions sur la conformité réglementaire et l'éthique des affaires dans le monde en évolution rapide des crypto-monnaies.
Vous pouvez lire le post de Cochran ici .
