Les autorités américaines étudient les liens entre les fonds spéculatifs et la crypto-monnaie Binance pour d'éventuelles infractions de blanchiment d'argent.
Le bureau du procureur américain du district ouest de Washington à Seattle a assigné des sociétés d'investissement à comparaître, selon des personnes anonymes citées par le Washington Post, demandant des documents sur les conversations avec Binance au cours des derniers mois.
Les experts juridiques affirment que les assignations à comparaître prétendument émises ne sont pas indicatives d'accusations portées contre l'échange de crypto-monnaie ou les fonds spéculatifs, car le gouvernement examine toujours les informations disponibles et explore la possibilité de parvenir à un règlement avec Binance .
Depuis 2018, lorsque les procureurs ont commencé à enquêter sur un certain nombre d' affaires impliquant des fonds illégaux transitant par l'échange, l'échange cryptographique fait l'objet d'une enquête aux États-Unis. Les transferts d'argent non autorisés, un complot de blanchiment d'argent et la transgression des sanctions pénales sont tous des délits présumés.
Les échanges cryptographiques qui font des affaires «substantielles» aux États-Unis sont tenus par la loi sur le secret bancaire de s'enregistrer auprès du département du Trésor et de respecter les lois anti-blanchiment d'argent.
Binance sous enquête aux États-Unis
Bien qu'il ait fait des dépenses importantes dans les processus de conformité, le directeur de la stratégie d'échange de crypto Patrick Hillmann a concédé au Washington Post que l'approche initiale de la société en matière de conformité réglementaire n'était pas satisfaisante.
Binance a rejoint l'Association of Certified Sanctions Specialists, ou ACSS, afin de se conformer aux sanctions imposées. L'échange de crypto-monnaie a révélé le 6 janvier que l'ACSS organiserait une formation de certification pour son équipe de conformité aux sanctions.
Les normes de l'Office of Foreign Assets Control du Trésor américain et les dangers potentiels de violation seront couverts dans la formation ACSS pour l'équipe de Binance .
Après avoir fait l'objet de critiques pour n'être pas réglementé, Binance a récemment rejoint le groupe américain de défense des cryptos Chamber of Digital Commerce. Le groupe soutient une série de politiques publiques, telles que la parité fiscale pour les actifs numériques, les règles Know Your Customer et Anti-Money Laundering pour les échanges de crypto-monnaie, des orientations réglementaires moins defi pour les jetons de sécurité et des études sur les monnaies numériques des banques centrales.
