Un groupe de travail FTX a été créé par le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York (SDNY) afin de mener une enquête et de tenter de récupérer les fonds des investisseurs, en plus de traiter d'autres questions liées à l'effondrement de l'ancien monde. deuxième plus grand empire crypto.
Sam Bankman-Fried « SBF », le fondateur de FTX et ancien PDG, a plaidé non coupable dans l'affaire pénale à laquelle il est confronté devant le tribunal de district des États-Unis à Manhattan. SBF est accusé de divers chefs de fraude financière ainsi que d'infractions liées au financement de campagne.
Le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, a déclaré dans un communiqué que son bureau travaillait 24 heures sur 24 pour réagir à l'effondrement de FTX, et il a ajouté que c'était un moment où tout le monde devrait être sur le pont.
Nous lançons le groupe de travail SDNY FTX pour garantir la poursuite de ce travail urgent, alimenté par toutes les ressources et l'expertise de SDNY, jusqu'à ce que justice soit rendue.
Damien Williams
Andrea Griswold, qui est l'adjoint le plus ancien de Williams, est chargé de diriger le groupe de travail, qui comprendra principalement des procureurs des sections Fraude aux valeurs mobilières et aux matières premières, Corruption publique, Blanchiment d'argent et Entreprises criminelles transnationales.
Griswold est également bien connue dans la communauté des crypto-monnaies pour son enquête sur l'échec du jeton stablecoin UST et LUNA de Terra il y a un an, qui a fait disparaître des milliards de dollars de valeur du marché.
Combien d'argent les investisseurs FTX ont-ils perdu ?
Selon les estimations fournies par la Securities and Exchange Commission, les clients de FTX et du fonds spéculatif de SBF, Alameda Research, ont subi des pertes de plus de 8 milliards de dollars en conséquence directe d'activités frauduleuses au sein du fonds.
Dans un développement connexe, un site Web pour les victimes de la fraude présumée commise par SBF qui leur permet d'interagir avec les forces de l'ordre a été créé par le gouvernement des États-Unis.
Dans une ordonnance rendue tard le 6 janvier, le juge de district américain Lewis Kaplan à Manhattan a autorisé les procureurs fédéraux à utiliser le site Web, les dispensant de contacter les victimes en tête-à-tête.
La possibilité que FTX soit endettée envers plus d'un million de clients rend impossible d'entrer en contact avec chaque individu, selon les procureurs.
Les procureurs sont tenus par la loi fédérale de prendre contact avec les victimes potentielles de crimes et de les informer de leurs droits. Ces droits comprennent le droit d'obtenir une indemnisation, de faire entendre leur voix devant les tribunaux et d'être protégés des accusés.
Lorsque FTX a soumis sa demande de protection en vertu du chapitre 11 de la faillite en novembre, la société a déclaré qu'elle avait plus de 100 000 créanciers, des passifs compris entre 10 et 50 milliards de dollars et des actifs se situant dans la même fourchette que les passifs.
Lors de son extradition des Bahamas vers la fin du mois précédent, la personnalité discréditée de la crypto-monnaie, qui a maintenant 30 ans, est libre mais assignée à résidence dans le manoir de ses parents moyennant une caution personnelle d'un montant de 250 millions de dollars.
