Dans le cadre d'un développement juridique important, un tribunal américain a rendu une ordonnance contre Binance , un important échange de crypto-monnaie, et son ancien PDG, Changpeng « CZ » Zhao. Cette ordonnance du tribunal oblige Binance à payer 2,7 milliards de dollars, CZ étant personnellement responsable d'un paiement de 150 millions de dollars à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). La CFTC, dans un communiqué publié le 18 décembre, a confirmé que le tribunal américain du district nord de l'Illinois avait donné son approbation au règlement.
La CFTC recevra 2,7 milliards de dollars de Binance et CZ
Ce règlement découle d'une mesure coercitive lancée par la CFTC en novembre, accusant Zhao et Binance d'avoir violé la Commodity Exchange Act (CEA) et les réglementations de la CFTC. La décision du tribunal prévoit des sanctions spécifiques : CZ doit payer une amende civile de 150 millions de dollars, tandis que Binance doit restituer 1,35 milliard de dollars de frais de transaction mal acquis et payer une pénalité supplémentaire de 1,35 milliard de dollars à la CFTC. La résolution marque la conclusion d'une trac bataille juridique lancée par la CFTC contre CZ et Binance .
L'agence a initialement déposé une plainte le 27 mars, alléguant que l'exécutif et la bourse avaient éludé la loi fédérale et exploité une bourse de produits dérivés illégale. Dans le cadre de l'accord, CZ a accepté de démissionner de son poste de PDG de Binance le 21 novembre. Cet accord faisait partie d'un accord plus large avec le ministère américain de la Justice, le département du Trésor et la CFTC. Le même jour, Zhao a plaidé coupable à diverses accusations civiles et à une accusation pénale liée aux lois anti-blanchiment d'argent.
Une ordonnance ultérieure du 7 décembre a ordonné à CZ de rester aux États-Unis jusqu'à sa date de condamnation, le 23 février 2024. Il risque une peine de prison pouvant aller jusqu'à 18 mois pour blanchiment d'argent et s'est engagé à ne faire appel d'aucune condamnation dans cette fourchette. Au-delà des sanctions financières, CZ et Binance ont convenu de mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour garantir la conformité. Cela comprend le renforcement des procédures Know Your Customer (KYC) sur la bourse et l'établissement d'une structure formalisée de gouvernance d'entreprise.
Paysage post-règlement et impact sur l’industrie
Cette dernière implique la formation d'un conseil d'administration composé de membres dent , d'un comité de conformité et d'un comité d'audit. De plus, le tribunal a rendu une ordonnance distincte ordonnant à l'ancien responsable de la conformité de Binance , Samuel Lim, de payer une amende civile de 1,5 million de dollars. Lim a été impliqué dans "l'aide et l'encouragement aux violations de Binance et dans l'engagement dans des activités en dehors des États-Unis pour échapper ou tenter d'échapper délibérément à la loi américaine". Après le départ de CZ, Richard Teng a assumé le rôle de PDG de Binance .
Dans une interview du 5 décembre, Teng a souligné un changement dans l'approche de Binance , décrivant la bourse comme « totalement différente » et assurant aux investisseurs que les lacunes en matière de conformité appartenaient désormais au passé. Teng a souligné l'engagement de Binance à se conformer strictement aux agences de réglementation du monde entier. Cette saga juridique a contraint Binance à apporter des ajustements importants à ses services dans diverses juridictions au cours des 18 derniers mois. La bourse a mis fin ou a considérablement modifié ses services de base dans des pays comme les Pays-Bas, Chypre, l'Australie et le Canada.
Alors que le des crypto-monnaies continue d’évoluer, cette affaire constitue un exemple notable de contrôle réglementaire ayant un impact sur les principaux acteurs du secteur. Binance d'établir et de mettre en œuvre des mesures de conformité améliorées reflète une tendance plus large à une surveillance réglementaire accrue dans l'espace des crypto-monnaies. Cet épisode souligne l’importance de s’adapter aux attentes réglementaires pour des opérations durables dans un environnement cryptographique en constante évolution.
