QuadrigaCX fait l'objet d'une enquête par au moins quatre organismes de surveillance réglementaires différents depuis que le PDG, Gerald Cotten, a été déclaré mort. Le défunt échange canadien ferait l'objet d'une enquête du FBI, de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ainsi que d'une agence australienne. De plus, il semble y avoir une autre enquête en cours autour de lui; cependant, l'agence derrière n'a pas été révélée.
Cela a été révélé par le dernier rapport du syndic de faillite Ernst & Young (EY). Actuellement, George Kinsman, employé d'EY, est le syndic de faillite nommé par le tribunal pour superviser la fermeture de QuadrigaCX. De plus, la description de poste de George comprend la surveillance du retour des fonds des utilisateurs par la bourse. Il a précédemment rendu compte de la récupération en cours par EY de la crypto et du fiat pour ses clients.
EY veut changer le lieu de la procédure de faillite de la Nouvelle-Écosse à l'Ontario, ce qui réduirait les coûts lors de la prochaine procédure. EY a connaissance de quatre enquêtes en cours menées par différents dent chargés de l'application des lois. Ces agences ont posé des questions et, dans certains cas, présenté des demandes formelles de divulgation de données auprès du dépositaire.
George a indiqué qu'une de ces demandes comprenait une dent confidentialité et interdit donc à George de révéler quoi que ce soit d'autre. En raison de la complexité de ces demandes, on s'attend à ce que le syndic ait besoin de plusieurs comparutions devant le tribunal comme guide.
Quadriga s'est écrasé plus tôt en 2019 lorsque le PDG de la société, Gerald Cotten, a été signalé mort. Il était le seul employé de l'entreprise et donc le seul employé à avoir accès aux avoirs de la bourse. L'enquête qui a suivi sa mort a révélé qu'il avait utilisé les fonds des clients pour acheter des articles de luxe personnels.
Le travail actuel d'EY consiste à rembourser les utilisateurs en vendant des actifs appartenant à la succession de Cotten tout en poursuivant ses efforts auprès des forces de l'ordre.
Cryptopolitan a déjà couvert des nouvelles sur le crash de QuadrigaCX qui peuvent être consultées ici.
