L'affaire du stratagème Quadriga CX Ponzi s'est étirée au fil des ans, mais maintenant le dernier mot a été prononcé par les autorités canadiennes. L'échange de crypto-monnaie du Canada fonctionnait comme un schéma de Ponzi, les régulateurs de sécurité du Canada ont conclu , en outre, accusant que la fraude est devenue la cause de sa fin.
Gerald Cotten, le fondateur de Quadriga CX, est décédé en décembre 2018 et la société s'est également effondrée après sa disparition, bloquant des millions de dollars sur son compte, laissant la place aux réclamations du stratagème Quadriga CX Ponzi.
Cotten avait détourné des millions de dollars des clients sans méfiance, afin de couvrir les pertes commerciales, tout en dépensant ces fonds pour son style de vie extravagant. Environ 169 millions de dollars ont été perdus collectivement par 76 000 investisseurs du monde entier, y compris du Canada.
Schéma Quadriga CX Ponzi, la version officielle
La Commission de la sécurité de l'Ontario (OSC) a déclaré que l'échange basé à Vancouver avait pris fin en raison de la fraude commise par Gerald Cotten marquant le stratagème Quadriga CX Ponzi au niveau officiel. De plus, il a été allégué que de nombreux comptes avaient été ouverts avec une fausse identité et dent a crédité ses comptes de soldes imaginaires de devises et d'actifs cryptographiques qu'il échangeait avec les clients involontaires de Quadriga.
En outre, selon la déclaration de l'OSC, il a été déclaré que Cotten couvrait également le defi cit des fonds ouverts pour les retraits des clients avec les dépôts d'autres clients, fonctionnant ainsi comme un schéma de Ponzi.
Comme indiqué précédemment, Jennifer Robertson avait déposé un affidavit devant le tribunal affirmant qu'elle n'était pas en mesure d'accéder aux fonds que Cotten avait enfermés dans ses portefeuilles de crypto-monnaie en raison du manque de clés de sécurité. À peu près à la même époque, la sphère de la crypto-monnaie bourdonnait avec les affirmations du schéma Quadriga CX Ponzi, mais sans preuve valable. Ernst & Young avaient été nommés moniteurs qui ont expliqué plus tard que le couple,
acquis des actifs importants, y compris des biens immobiliers et personnels…. ….fréquemment voyagé vers plusieurs destinations de vacances en utilisant souvent des services de jet privé.
Ernst & Young, le contrôleur nommé par le tribunal, a déclaré que le couple Cotton possédait des actifs substantiels et avait souvent visité plusieurs fois des destinations de vacances et avait fréquemment utilisé des services de jet privé.
De plus, des fonds ont été transférés de Quadriga CX vers des bourses concurrentes et sur les comptes de Cotten. Cependant, les auditeurs n'ont pas pu dent de nombreux détenteurs de portefeuille et les comptes sont toujours en actifs froids.
Bien que la revendication du système Quadriga CX Ponzi soit enfin officielle, de nombreuses questions restent sans réponse, notamment parce que le grand livre des actifs de Robertson et les dépenses ne justifient pas les millions de dollars de pertes d'investissement.
