Répartition TL ; DR :
- Un homme de l'Ontario risque une peine d'emprisonnement de 25 ans pour avoir dirigé un échange Bitcoin non enregistré.
- Il perdra également environ 233 000 $, y compris ses propriétés et ses crypto-monnaies.
Les autorités américaines ont récemment accusé un homme de l'Ontario d'avoir dirigé illégalement un échange de crypto-monnaie, où il a converti des Bitcoin en cash et a également facilité le blanchiment d'argent. L'opérateur d'échange Bitcoin a accepté de plaider coupable aux accusations portées contre lui. En plus de renoncer aux bénéfices tirés de l'échange de crypto, l'homme de l'Ontario nommé Hugo Sergio Mejia, sera condamné à 25 ans de prison, selon des informations.
Mejia a gagné 13 millions de dollars grâce à l'échange Bitcoin
L'homme de 49 ans a commencé à exploiter l' Bitcoin en mai 2018, selon le rapport . Il a échangé des devises numériques contre de l' cash et a effectué plus de 13 millions de dollars de transactions entre cette période et septembre 2020. Il a également admis avoir ouvert d'autres entreprises afin de dissimuler ses principales activités au public. Ils utilisaient principalement des plates-formes de messagerie cryptées pour les communications et se rendaient généralement dans les cafés comme point de rencontre.
Selon le ministère américain de la Justice (DOJ), il a été mis en cause pour les opérations d'échange illégales de Bitcoin après avoir converti environ 250 000 $ de crypto en fiat pour un agent d'infiltration travaillant avec les forces de l'ordre. Il aurait été accusé le 29 janvier d'avoir dirigé un échange Bitcoin non enregistré et d'avoir également facilité le blanchiment d'argent à partir de la plateforme. Meiji plaidera coupable aux accusations portées contre lui.
Opérations de change illégales
Il a également consenti à confisquer environ 233 000 dollars en cash générés par l'échange Bitcoin , y compris ses maisons, voitures et autres crypto-monnaies confisquées. Selon le rapport, l'homme de l'Ontario sera passible d'une peine maximale légale de 25 ans d'emprisonnement.
Exécution d'échanges illégaux dans trac agences d'application de la loi sur les routes, car ils pourraient facilement faciliter les transactions illégales. Cryptopolitan a signalé un autre opérateur d'échange accusé d'avoir facilité les transactions crypto à fiat sans inscription. Il a également été accusé d'avoir fraudé les gens par le biais de l'échange.
