Selon le dernier communiqué de presse, Morgan Rockwell, PDG de Bitcoin Inc. a été accusé des délits d'escroquerie et d'utilisation d'échange illégal de Bitcoin . Il a été condamné à une peine de prison de vingt et un mois avec confiscation de 80 600 dollars de profits illicites.
Auparavant, Rockwell avait été arrêté le 29 octobre 2018, mais avait plaidé coupable le 7 mars 2019. Ses accusations incluent l' opération d'échange de Bitcoin sans avoir été enregistré auprès du Financial Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor américain et l'escroquerie avec des personnes par leur vendant des terres qu'il ne possédait pas.
Apparemment, Rockwell ne possédait à l'origine que cinq acres de terrain alors qu'il vendait environ dix-huit acres de terrain qui ne lui appartenaient pas mais qui étaient censés être utilisés pour la construction d'une Bitcoin dans l'État du Nevada, Bitcoin topia; espace où la plus grande crypto-monnaie du monde aurait cours légal.
En outre, le Financial Enforcement Network (FinCEN) a établi de nouvelles règles concernant les entreprises liées à la crypto-monnaie, et ces règles seront réglementées en vertu de la loi sur le secret bancaire (BSA). Cependant, le cas de Rockwell a amené les régulateurs à initier l'application de ses directives récemment élaborées.
Selon les nouvelles règles, les personnes impliquées dans le commerce de vente de crypto-monnaies sur des plateformes telles que Local Bitcoin s devraient être sous l'autorité de BSA ; de plus, la loi s'applique à tous, indépendamment de la régularité ou de la formalité de la transaction ou du lieu à partir duquel l'opération est effectuée.
