Répartition TL;DR
- Opérateur Crypto Ponzi condamné à sept ans de prison.
- Qin a trompé les investisseurs alors qu'il utilisait les investissements de ses clients pour financer son style de vie somptueux.
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a condamné Stefan Qin, un opérateur de crypto Ponzi à 90 mois de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir dupé des investisseurs sans méfiance à hauteur de 100 millions de dollars.
Qin, un ressortissant australien, exploitait deux fonds d'investissement en crypto-monnaie (Virgil Sigma et VQR), les deux sociétés ayant leur siège à New York. Les deux entreprises ont géré un crypto Ponzi alors qu'elles collectaient de l'argent auprès d'investisseurs et participaient à des stratégies de négociation d'arbitrage.
Il a présenté les entreprises comme étant "neutres au marché", ce qui signifie que la volatilité du marché numérique n'expose leurs clients à aucun risque.
Selon un communiqué du DOJ , l'une des entreprises, Virgil Sigma, n'a réussi à réaliser aucun bénéfice en un mois depuis sa mise en service en mars 2017.
Le forçat qui gardait un contact étroit avec ses clients en faisait une stratégie de vantardise et vantait toujours le succès de ses fonds d'investissement. Son opération était si propre qu'elle a atteint les pages du Wall Street Journal après que Virgil Sigma eut produit un rendement annuel de 500 % en 2017.
Cependant, sa couverture a été soufflée après que les investisseurs ont finalement découvert que ses stratégies n'étaient rien de plus qu'un moyen déguisé pour lui de détourner et de faire des investissements non autorisés avec les fonds des clients.
Qin a utilisé les investissements du client pour financer son style de vie coûteux, comme la location d'un luxueux appartement penthouse à New York et la consommation de repas coûteux. Il a également utilisé une partie substantielle du capital des investisseurs pour effectuer des allocations dans d'autres entités qui ne sont pas liées aux crypto-monnaies.
Outre une peine de sept ans de prison, le DOJ a également ordonné que ses fonds d'investissement cessent leurs activités et qu'il perde près de 55 millions de dollars des fonds volés.
Un autre opérateur de crypto Ponzi écope de 15 ans de prison
Les cas d'investissements crypto Ponzi sont devenus courants récemment, le DOJ devant régler de nombreux cas récemment.
Un autre opérateur de crypto Ponzi qui a récemment été condamné est Roger Nils-Jonas Karlsson, qui résidait en Suède. Il a été envoyé en prison pendant 15 ans après avoir attiré plus de 3 500 personnes dans un stratagème d'investissement Bitcoin
Il a assuré aux investisseurs que leur investissement dans la cryptographie était entre de bonnes mains. Cependant, il a utilisé le fonds pour s'enrichir et acquérir un complexe hôtelier en Thaïlande, des condos luxueux et même un cheval de course. Sa peine a été réduite après avoir plaidé les accusations portées contre lui.
