Le scandale Bitfinex-Tether prend une autre tournure avec le procureur général de New York (NYAG) déclarant que les deux sociétés controversées s'étaient engagées dans des affaires avec des clients new-yorkais bien plus tôt qu'elles ne le prétendaient.
Une petite histoire de cas
En avril 2019, NYAG a accusé Bitfinex d'avoir dissimulé une perte de plus de huit cent cinquante millions de dollars (850 millions de dollars) par des moyens d'acquisition contraires à l'éthique auprès de Tether.
Le mois suivant, les deux sociétés de crypto-monnaie contestables se sont défendues devant la Cour suprême de New York et ont déposé une requête en rejet de l'affaire contre elles. Sur la base d'un argument selon lequel ils n'avaient aucun consommateur dans l'État de New York et que l'affaire devait être classée sans délai, le NYAG avait jusqu'au 08 juillet pour apporter une réponse.
Réponse de NYAG aux réclamations
Malheureusement pour les deux, NYAG a maintenant déposé une réaffirmation auprès de la Cour suprême de New York, lui demandant de bannir la requête. Dans ses 28 pièces, ignorant carrément les affirmations, NYAG a déclaré :
"Même un examen superficiel des faits recueillis à ce jour dans l'enquête du MPC montre que les dent ont des contacts étendus et constants à New York concernant les questions faisant l'objet de l'enquête".
Les pièces à conviction ainsi qu'une série de preuves recueillies contre les deux entreprises démontrent qu'elles ont interagi avec des clients new-yorkais dès décembre 2018. Cette affirmation était étayée par une longue fiche de connexion pour cette période.
NYAG a également approfondi sa réponse en fournissant un document de communication entre Bitfinex et l'ancien gestionnaire de fonds spéculatifs Michael Novogratz pour inscrire ce dernier en tant que client en octobre 2018.
Le coup final est venu lorsque NYAG a produit les détails du compte bancaire de New York de Bitfinex qui ont été utilisés pour la transaction d'actifs entre ses clients et Tether à peu près au même moment.
Compte tenu des derniers documents déposés par NYAG, il reste à voir s'il y a d'autres révélations choquantes qui devraient émerger.
