Les autorités indiennes ont découvert une autre vaste arnaque à la crypto-monnaie, cette fois dirigée depuis la ville de Surat, dans le nord de l'Inde. La région a été un point chaud pour les escroqueries liées à la cryptographie, avec plus de six autres stratagèmes frauduleux de ce type qui ont été démantelés au cours des deux dernières années seulement.
Quatre personnes ont été arrêtées en association avec la dernière escroquerie . Deux autres individus seraient à la tête de l'escroquerie, qui n'avaient pas encore été appréhendés par les autorités.
Les fraudeurs avaient lancé il y a six mois un faux jeton cryptographique, intitulé "KBC coin". Ils avaient trac d'innombrables investisseurs avec la promesse de véritables récompenses du marché.
La valeur d'origine de la pièce KBC était présentée comme un simple dix paise, offrant aux investisseurs une promesse de croissance optimale. Cependant, la croissance projetée de la pièce ne s'est jamais produite, et à la place, l'escroc a pris l' cash des investisseurs et a disparu sans trac de trace.
Rajesh dent , un habitant de Surat, avait versé plus d'un crore, l'équivalent d'environ deux cent mille dollars américains (200 000 dollars) dans l'escroquerie, avant de porter plainte à la police lorsque les personnes qui dirigeaient l'entreprise avaient disparu.
L'opération frauduleuse a également été commercialisée à partir d'un bureau à Mumbai, avec un site Web élégant que les fraudeurs avaient aidé à concevoir. Ils avaient également tiré parti de l'influence des médias sociaux pour promouvoir leur entreprise et créer une illusion de légitimité d'entreprise.
Au cours des deux dernières années, d'innombrables fraudes similaires impliquant des systèmes de blanchiment de crypto ont été lancées à partir de la même région, notamment la pièce BS, la pièce Torus et la pièce Regal.
escroqueries boursières qui sont également opérées à partir du pays tristement corrompu.
La seule différence, selon lui, était qu'au lieu que l'argent soit versé dans des actions imaginaires, dans les schémas de blanchiment les plus récents, l'argent est versé dans des crypto-monnaies imaginaires.
