Le rapport de conformité aux recommandations cryptographiques du GAFI de l'extérieur et des États-Unis a obtenu des notes élevées. Le Groupe d'action financière (GAFI) a publié un rapport concernant le niveau d'adhésion à ses directives cryptographiques par les pays membres. Les États-Unis ont obtenu un bon score mais ne se conforment toujours pas entièrement à toutes les directives.
Les recommandations du GAFI constituent une large gamme de directives à suivre pour garantir que les pays préviennent le blanchiment d'argent, les fraudes cryptographiques et les activités de financement du terrorisme. Ces recommandations anti-blanchiment sont adoptées par 180 pays à travers le monde. Bien qu'ils ne soient pas juridiquement contraignants, les pays membres y adhèrent volontiers pour assurer la transparence de leurs systèmes financiers. expulsion du GAFI dent à l'image d'un pays et a un impact potentiellement négatif sur ses relations commerciales internationales.
Les États-Unis obtiennent des scores élevés mais restent en deçà de l'excellence
Les États-Unis suivent rigoureusement la plupart des directives AML recommandées par le GAFI, en particulier celles relatives aux crypto-monnaies. Le GAFI suit une méthodologie bien dent pour defi le niveau de conformité dans une juridiction donnée. Aucun pays membre ne veut faire partie des « pays ou territoires non coopératifs » du GAFI car cela ternit la réputation financière du pays.
Dans le cadre du processus de suivi renforcé, le GAFI a réévalué les États-Unis sur leurs mesures de vigilance à l'égard de la clientèle. Voir plus ici ➡️ https://t.co/y73dua3l6P #FollowTheMoney #FATF pic.twitter.com/wMGFW3SUxp
– GAFI (@FATFNews) 31 mars 2020
Une évaluation efficace évalue le niveau des lois mises en place par un pays membre pour assurer la stabilité financière. Ceux-ci sont directement liés aux mécanismes de LBC/FT. Le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme doivent être complètement arrêtés. D'autre part, la conformité technique représente la relation du domaine juridique avec les recommandations cryptographiques du GAFI. Les pays sont classés conformes, largement conformes, partiellement conformes et non conformes. Une évaluation approfondie aide les pays membres à atteindre un degré élevé de conformité et à apporter les améliorations appropriées.
Les États-Unis marqués largement conformes aux recommandations cryptographiques du GAFI
Le dernier rapport du GAFI classe les États-Unis dans la catégorie Largement conforme. Cela signifie qu'à de petites exceptions près, les États-Unis se conforment pleinement à la recommandation 15 relative aux crypto-monnaies. Des scores élevés sur les recommandations cryptographiques du GAFI signifient que les licences cryptographiques américaines sont convoitées.
Une defi notable était le manque de clarté législative sur les enj qui bénéficient d'une incorporation aux États-Unis mais ne servent à rien pour leurs citoyens. Les législateurs devraient répondre à cette préoccupation. En outre, l'inspection actuelle des fournisseurs de crypto-monnaie est approfondie mais opaque en termes de prévention de l'AML.
