Les dernières directives du Groupe d'action financière (GAFI) ont effrayé les différentes sociétés de cryptographie en raison de contrôles plus stricts sur les échanges et les opérations d'actifs virtuels. L'organisme multigouvernemental souhaite désormais que les sociétés de monnaie numérique travaillent en partenariat avec blocs , des sociétés financières traditionnelles et d'autres organisations de crypto-monnaie.
Dans le même temps, ces dernières directives du GAFI encouragent une toute nouvelle gamme d'entreprises à entrer dans l'écosystème de la crypto-monnaie et à tirer de beaux bénéfices de la consultation crypto.
Directives plus strictes du GAFI pour les échanges de crypto-monnaie
Bien que ces directives puissent sembler nouvelles, de nombreux pays - y compris le Japon et les États-Unis - appliquent déjà de nombreuses réglementations similaires en ce qui concerne le domaine de la cryptographie, telles que les normes "anti-blanchiment d'argent" (AML) et "Know Your Customer" (KYC). Cela étant dit, il existe également de nouvelles restrictions supplémentaires, qui visent à apporter des améliorations clés à la manière dont les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) opèrent à travers le monde.
La surveillance des transactions sera renforcée pour détecter d'éventuels schémas criminels. Les émetteurs de fonds et les bourses respecteront désormais la « règle de voyage » pour dent l'identité des deux parties impliquées dans la transaction.
En ce qui concerne spécifiquement les échanges de crypto-monnaie, on s'attend à ce que les sociétés de services financiers professionnels fournissent beaucoup plus de clarté quant à la signification exacte de la nouvelle réglementation. Les régulateurs et les associations de crypto décrypteront l'impact précis des nouvelles réglementations concernant leurs opérations spécifiques.
L'organisateur du sommet V20 et président de Blockchain Australia dent Ron Tucker, déclare que le sommet V20 a permis de clarifier les appréhensions entourant les nouvelles règles. Une nouvelle association VASP a été créée par la signature d'un « protocole d'accord » et nommée International Digital Asset Exchange Association (IDAXA).
Entrez les intermédiaires - Opportunité de consultation crypto
Les nouvelles règles du GAFI offriront une opportunité à diverses sociétés de conseil professionnelles telles que PWC, Norton Rose Fulbright et Deloitte. Ils serviront de passerelle entre les lignes directrices du GAFI et les PSAV. Et les embaucher ne sera en aucun cas économique.
Outre les intermédiaires, les échanges cryptographiques entraîneront des coûts de construction de nouvelles infrastructures pour se conformer aux règles. Une collaboration importante à l'échelle de l'industrie sera nécessaire pour créer plus de transparence en ce qui concerne les transactions dans ce domaine.
Des modèles de gouvernance convenus d'un commun accord et une surveillance multiplateforme seront la clé. Un suivi automatisé des transactions pour dent contreparties et se conformer aux obligations de surveillance devra être développé en concertation avec les institutions financières professionnelles.
De nombreuses entreprises de services financiers voient une opportunité de croissance dans les nouvelles règles du GAFI. Pas étonnant que les bénéfices des échanges dépendent de sa conformité aux dernières règles du GAFI.
Dans les pays en développement, on peut s'attendre à une certaine marge de manœuvre en termes d'interprétation des nouvelles directives. Malgré la marge d'arbitrage et la marge de manœuvre, ces nouvelles règles du GAFI ne manqueront pas d'effrayer l'industrie pendant un certain temps au moins.
