Répartition TL;DR
- Deux hommes ont été accusés par le ministère américain de la Justice de fraude et de blanchiment d'argent en relation avec le tirage de tapis Frosties NFT.
- Avant de disparaître avec l'argent, le jeune homme de 20 ans aurait vendu des NFT à des investisseurs sans méfiance avec une litanie de promesses.
Aujourd'hui, le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé l'inculpation de deux hommes pour fraude et blanchiment d'argent dans le cadre d'un stratagème de « tirage de tapis » NFT Les accusés, Ethan Nguyen et Andrew Llacuna, 20 ans, sont accusés d'avoir fraudé des investisseurs de plus de 1,1 million de dollars.
Frosties NFT
Selon l'acte d'accusation, Ethan et Andrew ont dirigé un projet NFT appelé Frosties, qu'ils ont présenté comme une opportunité d'investissement avec des rendements garantis. Les défendeurs auraient vendu les NFT à des investisseurs pour Ethereum , promettant qu'ils recevraient des bénéfices de la vente des actifs virtuels, entre autres. Cependant, au lieu d'utiliser le produit pour acheter plus de NFT, les accusés auraient converti Ethereum en cash et l'ont transféré sur leurs comptes. Ils ont ensuite disparu, laissant les investisseurs avec des NFT sans valeur.
Mais comme Protocol l'a révélé, les développeurs l'ont abandonné peu de temps après. Lorsque les acheteurs ont tenté de vendre leurs NFT, ils ont reçu très peu d'argent et ont abandonné tout espoir de gagner des fonds supplémentaires, notamment des avatars 3D et un jeu vidéo Frosties. Alors que certains membres de la communauté ont tenté de ressusciter les Frosties en tant que gamme NFT autonome, d'autres ont pu profiter de la confusion.
Les créateurs de dent se sentaient apparemment assez confiants pour planifier une série de suites, baptisée "Embers", qui devait être lancée plus tard en mars. La Croix-Rouge, par exemple, a déclaré avoir reçu un don de 50 000 $ de «Embers», la feuille de route de l'organisation comprenant un portefeuille contrôlé par la communauté pour stocker un quart du produit de la vente initiale – mais alors que l'organisme de bienfaisance a confirmé avoir reçu le don, cette dernière promesse semble beaucoup plus difficile.
Les deux hommes impliqués dans le tirage de tapis Frosties ont été arrêtés à Los Angeles, en Californie. Le ministère de la Justice cherche à récupérer les fonds volés et à les restituer aux victimes du stratagème. Selon la plainte pénale, l'Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) et Homeland Security Investigations (HSI) ont commencé à enquêter sur Frosties peu de temps après avoir reçu des rapports sur la fraude. Frosties était un projet en vogue qui a vendu ses 8 888 NFT – évalués à environ 130 $ chacun à Ethereum – dans l'heure qui a suivi le lancement public.
Les enquêteurs ont également comparé les données des comptes Discord (y compris l'adresse IP de Nguyen et l'adresse e-mail et le numéro de téléphone de Llacuna) des deux suspects avec des comptes Coinbase. Les comptes Coinbase étaient liés à une carte de crédit Citibank et à une pièce d'identité gouvernementale, permettant aux autorités de localiser la paire. L'enquête a révélé qu'en raison de ces activités, Nguyen et Llacuna ont tenté de se cacher là où ils envoyaient les fonds Frosties, ce qui a finalement abouti à des accusations de blanchiment d'argent.
Les NFT sont sujets aux escrocs
Les fraudes cryptographiques "rug pull" sont assez répandues, mais les poursuites pénales restent rares. Un projet NFT appelé Rare Bears, qui a récemment fait ses débuts dans le secteur des jetons non fongibles, a été piraté plus tôt cette année. Un pirate informatique aurait publié un lien qui semblait être du phishing, lui permettant de voler environ 800 000 $ à la chaîne Discord. Cependant, ces cas de Rug Pull ne sont en grande partie pas signalés et les victimes ont peu de recours. Par conséquent, il est difficile de trac combien d'argent a été perdu à cause des tirages de tapis. C'est l'une des premières fois que les autorités américaines interviennent contre un projet NFT accusé de fraude.
