Nishad Singh, ancien directeur de l'ingénierie de l'échange de crypto-monnaie FTX, devrait plaider coupable aux accusations de fraude portées par les procureurs américains le 28 février. Lors de l'audience devant le tribunal fédéral de Manhattan, son avocat a déclaré que Singh avait accepté d'admettre sa culpabilité pour un chef d'accusation. de fraude électronique, un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique contre des clients FTX et un chef de complot en vue de commettre une fraude sur les marchandises.
Singh avait été un ami proche du frère cadet de Bankman-Fried au lycée et a ensuite rejoint FTX en tant que directeur de l'ingénierie en 2019. En 2020, des allégations ont été faites selon lesquelles il avait modifié le logiciel de l'échange pour permettre à Alameda - où il occupait auparavant le poste de directeur général. —pour contourner les ventes matic d'actifs lorsqu'elle a subi des pertes excessives sur de l'argent emprunté. Cette exemption signifiait qu'Alameda pouvait continuer à emprunter auprès de FTX sans avoir à fournir une garantie suffisante pour ses prêts.
La SEC a affirmé que ce changement de code a donné à Alameda une "marge de crédit illimitée" chez FTX, entraînant des milliards de dollars de prêts contractés par l'entreprise au cours des deux prochaines années aux dépens d'autres clients FTX. Singh est revenu à la vue du public au début du mois pour participer à une session de présentation avec le bureau du procureur des États-Unis du district sud de New York. Au cours de ces sessions, les participants se voient généralement offrir une certaine forme de protection en échange de la fourniture d'informations utiles aux procureurs.
En décembre 2022, deux anciens dirigeants de FTX et d'Alameda Research, Caroline Ellison et Gary Wang, ont plaidé coupables à des accusations de fraude et ont coopéré à l'enquête du ministère de la Justice sur Sam Bankman-Fried, ancien PDG de FTX.
Par la suite, Singh a également déposé un plaidoyer dans le cadre de cette affaire. En outre, Bankman-Fried lui-même a plaidé innocent à huit chefs d'accusation fédéraux et vit actuellement avec ses parents en Californie. Son procès pénal devrait commencer en octobre 2023 devant un tribunal fédéral, tandis que l'affaire de faillite de FTX se poursuit devant le tribunal américain des faillites du district du Delaware.
