Le domaine numérique est en effervescence avec l’essor des jetons non fongibles (NFT), des jetons numériques uniques qui représentent la propriété d’un actif particulier, souvent de l’art numérique. Mais avec l’essor de cette nouvelle classe d’actifs numériques, de nouveaux défis et controverses s’annoncent. Une de ces controverses a récemment été révélée, impliquant Nathaniel Chastain, l'ancien chef de produit chez OpenSea, l'un des principaux NFT .
Le cas de Nathaniel Chastain : Délit d’initié dans le monde du NFT
L'arrestation de Nathaniel Chastain en juin de l'année dernière a marqué une étape importante dans le monde des actifs numériques. Les autorités l’ont qualifié de tout premier système de délit d’initié impliquant des actifs numériques. Chastain, qui était chargé de décider quels NFT figureraient en bonne place sur la page d'accueil d'OpenSea, a été reconnu coupable de fraude et de blanchiment d'argent en mai. Les accusations portées contre lui étaient sévères, avec une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison pour chaque infraction.
Le ministère américain de la Justice (DOJ) et le FBI ont accusé Chastain d'avoir réalisé plus de 50 000 $ de bénéfices illégaux grâce au commerce de NFT. Le nœud du problème était que Chastain savait quels NFT seraient présentés sur la page d'accueil d'OpenSea, et il a utilisé ces informations pour acheter ces NFT avant qu'ils ne soient présentés, puis les vendre à un prix plus élevé une fois qu'ils étaient affichés bien en vue.
Pour compliquer encore les choses, Chastain s'est donné beaucoup de mal pour cacher ses activités illicites . Selon le DOJ, il a créé plusieurs portefeuilles numériques et comptes OpenSea pour acheter puis vendre rapidement les NFT qui seront bientôt présentés. Cependant, le monde numérique n’est pas aussi anonyme qu’on pourrait le penser. Avant son arrestation, les utilisateurs de Twitter aux yeux d’aigle avaient déjà lié Chastain à plusieurs portefeuilles « brûleurs ». Ces portefeuilles ont été utilisés pour rediriger l' Ethereum gagné grâce aux ventes de NFT vers le portefeuille principal de Chastain, qui contenait notamment un CryptoPunk NFT que Chastain utilisait comme photo de profil Twitter.
L'équipe de défense de Chastain a fait valoir que l'affaire devrait être rejetée au motif que les NFT ne sont pas des titres. Ils ont soutenu que Chastain avait exploité des informations qui n'étaient dent confidentielles. Cependant, le juge chargé de l’affaire ne s’est pas laissé influencer par ces arguments et a autorisé le procès. Finalement, Chastain a été condamné à trois mois de prison et a reçu l'ordre de restituer ses gains mal acquis.
L’effet ripple : autres cas de délit d’initié sur les actifs numériques
Le cas de Chastain n’est pas un dent . Le monde des actifs numériques a connu d’autres cas de délits d’initiés qui ont récemment été résolus. L’un de ces cas impliquait Ishan Wahi, ancien chef de produit du célèbre échange de cryptographie Coinbase .
Wahi, avec son frère et un ami, a utilisé des informations privilégiées sur les prochaines inscriptions de jetons sur Coinbase pour profiter de ce que l'on appelle « l'effet Coinbase ». Ce terme fait référence au phénomène selon lequel la valeur d’un jeton numérique augmente après avoir été coté sur une bourse majeure comme Coinbase. Les connaissances privilégiées de Wahi lui ont permis d'anticiper ces poussées et d'en tirer profit.
Le DOJ a inculpé Wahi, qui a ensuite été condamné à deux ans de prison pour deux chefs d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique. Outre les accusations du DOJ, la Securities and Exchange Commission (SEC) a également affirmé que Wahi avait violé les lois sur les valeurs mobilières. Ces réclamations ont été réglées en mai après que Wahi ait déjà plaidé coupable dans un stratagème qui lui a rapporté 1,1 million de dollars de profits illégaux.
Conclusion
Les cas de Chastain et Wahi mettent en évidence les défis et les pièges du paysage des actifs numériques en évolution rapide. À mesure que le monde devient de plus en plus numérique, les frontières entre les systèmes financiers traditionnels et les actifs numériques s’estompent. Les organismes de réglementation et les forces de l’ordre se demandent désormais comment adapter les lois existantes à cette nouvelle frontière. À mesure que l’écosystème des actifs numériques continue de croître et d’évoluer, il sera crucial pour toutes les parties prenantes de veiller à ce qu’elles opèrent dans les limites de la loi afin de maintenir la confiance et la crédibilité dans ce secteur en plein essor.
