Un sud-coréen est prêt à partir à la chasse aux revendeurs premium de kimchi et s'est engagé à poursuivre toute personne reconnue coupable.
plusieurs commerçants astucieux ont tenté de tirer profit du kimchi Premium En achetant BTC à des commerçants internationaux de gré à gré (OTC) à l'étranger, puis en "déversant" les pièces pour un profit sur des plateformes sud-coréennes comme Upbit.
La prime de kimchi est un événement sur les marchés de trading de crypto-monnaie où le bitcoin (BTC) et d'autres crypto-monnaies se négocient à des prix beaucoup plus élevés sur les bourses nationales que sur les réseaux commerciaux mondiaux. Cela résulte souvent de l'augmentation de la demande des investisseurs particuliers sud-coréens.
Pour y parvenir, les revendeurs doivent acheter des pièces à l'étranger ; ils ont surtout recherché des vendeurs OTC en Chine et au Japon. Les banques ont reçu pour instruction de limiter les envois de fonds internationaux pour stopper cette tendance.
Cependant, certains commerçants semblent avoir échappé à la détection. Selon The Segye Ilbo , l'agence de surveillance financière Financial Supervisory Service (FSS) examine deux transactions qui auraient été effectuées par des commerçants de kimchi premium.
La première transaction comprenait la banque nationale Shinhan et avait une valeur étonnante de 987 millions de dollars. Le second a eu lieu à la Woori Bank et valait environ 608 000 USD.
Les transactions ont été détectées comme douteuses par les deux banques, qui les ont ensuite signalées à la FSS. Bien qu'aucun délai précis n'ait été fourni, on pense que ces transactions ont pu avoir lieu au plus fort de la prime du kimchi, il y a environ deux ou trois ans, lorsque le BTC était environ 30 % plus cher en Corée du Sud que la moyenne mondiale.
La FSS pense que les commerçants ont peut-être tenté de cacher leur comportement en transférant leurs revenus à l'étranger. Ils semblent avoir transmis un message pour confondre les régulateurs, en envoyant des fiat aux comptes de dépôt du Japon et de la Chine.
Les concessionnaires semblent également avoir fait des efforts supplémentaires pour dissimuler leur comportement en agissant comme intermédiaires pour diverses entreprises. Les banques auraient été informées qu'elles « payaient des articles étrangers tels que des lingots d'or ».
Après plusieurs « inspections sur place » dans le cadre de son enquête, la FSS a transmis les deux dossiers au parquet.
De plus, les procureurs examinent les cas que la Cellule de renseignement financier, l'autorité qui supervise directement les échanges de crypto-monnaie, leur a signalés plus tôt cette année. Des enquêteurs situés à Daegu, une ville du sud du pays, se sont d'abord penchés sur les dent .
