Devant un tribunal fédéral de Manhattan, les procureurs ont tron conseillé au juge de district américain Lewis Kaplan de rejeter la demande de Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, de rejeter les charges pénales retenues contre lui. Bankman-Fried, un ancien milliardaire de la crypto-monnaie de 31 ans, est accusé d'avoir volé des milliards de dollars à des clients pour compenser les pertes subies par son fonds spéculatif. Les accusations comprennent la fraude, le complot, les contributions illégales à la campagne et la corruption transnationale. Bien que Bankman-Fried ait plaidé non coupable des 13 chefs d'accusation, les procureurs soutiennent que la requête en rejet des accusations manque de fondement et de validité.
Les procureurs rejettent l'allégation d'allégations insuffisantes
L'équipe de défense du fondateur de FTX, Bankman-Fried, a affirmé que les accusations étaient le résultat d'un jugement précipité rendu par les procureurs à la suite d'un large crash sur le marché de la cryptographie en 2022, qui a conduit à la faillite de plusieurs sociétés de crypto-monnaie de premier plan, y compris Alameda Research de Bankman-Fried. .
Cependant, les procureurs, dans un dossier lundi soir, ont rejeté ces arguments comme "sans fondement". Ils ont contré l'affirmation de Bankman-Fried selon laquelle les allégations de l'acte d'accusation étaient insuffisantes et juridiquement défectueuses, déclarant que les accusations décrivaient de manière adéquate comment l'accusé et ses co-conspirateurs avaient fait de fausses déclarations aux prêteurs concernant la situation financière d'Alameda. Les procureurs ont fait valoir qu'une précision supplémentaire n'était pas nécessaire, soulignant que les allégations présentées dans l'acte d'accusation étaient satisfaisantes.
Stratégie juridique de Bankman-Fried et décision de la Cour suprême
Dans sa demande de destitution, Bankman-Fried a cité une récente décision de la Cour suprême des États-Unis du 11 mai, affirmant que certaines des accusations de fraude portées contre lui étaient fondées sur une théorie que la Cour a invalidée. La théorie, connue sous le nom de « droit de contrôle », s'articule autour de la privation d'informations ayant une valeur économique plutôt que de biens tangibles.
La Cour suprême a annulé une pour truquage d'offres d'un dirigeant de la construction à Buffalo, New York, affirmant que la théorie était incompatible avec l'application et l'interprétation historiques des lois fédérales sur la fraude. L'équipe juridique de Bankman-Fried a fait valoir que puisque l'argent tangible n'avait pas été prélevé, les accusations devaient être rejetées.
Cependant, les experts juridiques ont exprimé leur scepticisme quant aux chances de Bankman-Fried de faire abandonner les charges, compte tenu des pertes tangibles subies par ses clients. Ils soutiennent que les procureurs peuvent indiquer les fonds réels perdus par les personnes touchées par les actions présumées de Bankman-Fried. En outre, malgré les affirmations de Bankman-Fried concernant une gestion des risques inférieure à la moyenne chez FTX et son déni de vol, l'ancienne PDG de son fonds spéculatif, Caroline Ellison, a déjà plaidé coupable et accepté de coopérer avec les procureurs, renforçant potentiellement le dossier contre lui.
L'ascension de Bankman-Fried et les circonstances actuelles
Sam Bankman-Fried a pris de l'importance pendant le boom de la crypto-monnaie, accumulant une valeur nette de 26 milliards de dollars. Il a également acquis une influence en tant que donateur politique et philanthropique. Cependant, sa fortune a pris une tournure radicale lorsque FTX a demandé la protection du chapitre 11 en novembre.
Depuis son extradition des Bahamas en décembre, Bankman-Fried a été en grande partie assigné à résidence dans la résidence de ses parents à Palo Alto, en Californie, avec une caution de 250 millions de dollars. Le procès du fondateur de FTX doit commencer le 2 octobre et le juge Kaplan entendra les plaidoiries le 15 juin pour déterminer si les accusations portées contre lui seront poursuivies.
Conclusion
Alors que Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, fait face à des accusations criminelles liées à des allégations de vol de milliards de dollars à des clients pour couvrir les pertes de son fonds spéculatif, les procureurs ont tron déconseillé de classer l'affaire. Malgré les plaidoyers et les arguments de Bankman-Fried concernant des allégations insuffisantes et une récente décision de la Cour suprême, les experts juridiques restent sceptiques quant à ses chances de succès.
