Afin d’éviter le resserrement de l’emprise des autorités de régulation, les acteurs malveillants du monde des cryptomonnaies adaptent leurs tactiques. Des découvertes récentes de blockchain CertiK révèlent un changement significatif dans les méthodes utilisées par les pirates pour blanchir les fonds volés.
En 2023, plus de 300 millions de dollars de produits volés provenant de 50 des plus grands exploits ont été retrouvés dans Bitcoin , alors que les cybercriminels cherchent des moyens alternatifs pour déplacer leurs gains mal acquis suite à une surveillance accrue de l'ancien mélangeur Tornado Cash .
Les mélangeurs Bitcoin gagnent en importance
L'analyse de CertiK met en lumière l'évolution du paysage du blanchiment de crypto-monnaie, les mélangeurs Bitcoin devenant un choix privilégié pour les pirates. Ce changement s'est produit en réponse aux sanctions réglementaires imposées à Tornado Cash , un service de mixage largement utilisé pour anonymiser les transactions de crypto-monnaie.
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a sanctionné Tornado Cash en 2022, citant plus de 7 milliards de dollars d'actifs cryptographiques blanchis depuis 2019.
Le rôle des mélangeurs cryptographiques
Les mélangeurs de crypto-monnaie, ou gobelets, sont des outils essentiels qui améliorent la confidentialité des transactions en crypto-monnaie. Ces protocoles mélangent des fonds potentiellement trac avec un large pool d'autres fonds, anonymisant ainsi les transferts entre adresses de portefeuille. Alors qu’ils servent des utilisateurs légitimes soucieux de leur confidentialité, des acteurs malveillants ont trouvé des moyens d’exploiter ces outils.
Le chef de l'équipe de réponse rapide de CertiK, Joe Green, a souligné la double nature des fonctionnalités de décentralisation et de confidentialité de Bitcoin , déclarant :
"L'écosystème Bitcoin héberge une variété de mélangeurs de confidentialité qui servent à la fois les utilisateurs soucieux de leur vie privée et ceux qui ont des intentions néfastes."
Green a reconnu que ce défi est intrinsèque aux systèmes décentralisés.
Mélangeurs Bitcoin contre Tornado Cash
Les mélangeurs Bitcoin , tels que Sinbad (qui a également été sanctionné et fermé par les autorités américaines), ont pris de l'importance en 2023 comme alternative au Tornado Cash . Contrairement à Tornado Cash , qui obscurcit principalement le lien entre l'expéditeur et le destinataire, les mélangeurs Bitcoin utilisent une approche différente.
Ils permettent aux utilisateurs de déposer Bitcoin et de le distribuer sur plusieurs portefeuilles dans des pourcentages variables, ce qui rend beaucoup plus difficile le trac des flux de fonds.
Alors que Tornado Cash reste le mélangeur incontournable pour les cybercrimes à petite échelle, l'analyse de CertiK met en évidence une tendance parmi les dent de grande valeur (impliquant 50 millions de dollars ou plus) à se tourner vers des solutions de blanchiment basées sur Bitcoin . Ce changement est révélateur de l’évolution des défis auxquels est confronté l’espace des crypto-monnaies.
Alors que les tactiques de blanchiment de crypto-monnaie continuent d’évoluer, il existe un besoin urgent de contre-mesures dynamiques pour lutter efficacement contre la criminalité financière basée sur la blockchain.
Green a souligné l’importance d’ trac complet des fonds « sales » et a mis l’accent sur le partage d’informations avec les parties concernées telles que les bourses de crypto-monnaie. Ces mesures peuvent jouer un rôle crucial dans la lutte contre les activités illicites dans le domaine de la cryptographie.
Outre trac et le partage d’informations, les acteurs du secteur des cryptomonnaies doivent rester vigilants et informés des tactiques employées par les cybercriminels.
Comprendre les stratégies utilisées par les acteurs malveillants est essentiel pour développer des contre-mesures efficaces et garantir la sécurité et l’intégrité de l’écosystème des cryptomonnaies.
