Selon les médias locaux , les forces de l'ordre espagnoles auraient arrêté 35 personnes pour avoir apparemment falsifié des cartes bancaires et légalisé les revenus via BTC.
Selon le rapport, le groupe a acquis plus de six cent mille euros qui représentent plus de six cent soixante-quatorze mille dollars (64 000 $) et légalisé plus d'un million d'euros soit environ plus d'un million de dollars via BTC.
De plus, le commandement d'Alicante aurait prétendument piraté plus de 1 020 cybercrimes au cours de la tâche. Les activités présumées de l'accusé ont fait plus de 219 victimes en Espagne et davantage dans d'autres États (Israël, Danemark, Allemagne, France et Grèce).
Comme l'a déclaré La Verdad, l'agence d'application de la loi a observé l'utilisation illégale de plus d'une centaine de cartes bancaires en Espagne et dans d'autres États. Les enquêtes ont ensuite été suscitées par une objection canalisée par une voiture de location d'une entreprise qui a détecté une utilisation non approuvée de leurs cartes bancaires sur des installations en ligne.
Le groupe aurait fonctionné selon trois méthodes différentes: hameçonnage, clonage des cartes et obtention de permis à partir des reçus de carte de crédit par une fraude par carte de crédit.
Le groupe aurait rémunéré des chambres d'hôtes, des visites, des bons de train et des voitures de location avec les cartes de crédit obtenues de cette manière, les assemblant pour ses clients à moindre coût. Les entreprises travaillant sous le contrôle du groupe seraient situées dans les États d'Estonie, du Royaume-Uni et de Finlande ont accepté le BTC avec les revenus.
Selon des rapports antérieurs, 8 personnes ont été arrêtées en Espagne pour avoir prétendument exploité un accord de blanchiment d'argent englobant des crypto-monnaies. Les forces de l'ordre s'attaquent également aux services de crypto-anonymisation appelés crypto-mixeurs ou gobelets.
