Les fondateurs de Forsage, une plate-forme d'investissement en crypto-monnaie de financement décentralisé ( DeFi ), ont été chargés de gérer un système mondial de Ponzi et pyramidal qui a levé environ 340 millions de dollars auprès d'investisseurs victimes.
L'acte d'accusation a été prononcé par un grand jury fédéral du district de l'Oregon et a inculpé Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov, tous ressortissants russes, de complot en vue de commettre une fraude électronique.
Forsage fonctionnant comme un système d'investissement Ponzi et pyramidal
Selon les allégations incluses dans l'acte d'accusation, les quatre accusés ont activement fait de la publicité pour Forsage auprès du grand public via les médias sociaux sous le couvert d'un projet matriciel décentralisé fondé sur le marketing de réseau et les trac intelligents. Pourtant, les accusés ont vraiment dirigé Forsage comme une escroquerie à la Ponzi et à l'investissement pyramidal depuis le début.
trac intelligents qui ont systématisé leur schéma pyramidal Ponzi combiné sur les blockchains Ethereum (ETH), Binance Smart Chain et Tron
Les défendeurs auraient détourné les fonds de l'investisseur vers d'autres investisseurs Forsage par le biais des contrats intelligents trac ce qui signifie que les investisseurs précédents ont été payés avec des fonds d'investisseurs ultérieurs, conformément à un stratagème de Ponzi. de la blockchain a confirmé que plus de 80 % des investisseurs de Forsage ont reçu moins d'ETH qu'ils n'en avaient investi dans Ethereum , plus de 50 % des investisseurs ne recevant jamais un seul paiement.
Fausse promotion d'une opportunité d'investissement légitime, à faible risque et lucrative
En utilisant le site Web de Forsage et une variété de canaux de médias sociaux, les accusés sont accusés dans l'acte d'accusation d'avoir fait de fausses déclarations au grand public sur la légitimité, le faible risque et la rentabilité potentielle de l'opportunité d'investissement présentée par Forsage. Ils l'ont fait apparaître comme une opportunité commerciale légale et trac pour les investisseurs potentiels du monde entier, mais en fait, ils essayaient d'arnaquer ces personnes pour leur soutirer leur argent.
HSI s'engage à être à l'avant-garde des enquêtes financières, en utilisant toute l'étendue de nos capacités d'enquête pour trac les criminels, quelles que soient les nouvelles astuces qu'ils utilisent, a déclaré l'agent spécial responsable Ivan J. Arvelo de Homeland Security Investigations (HSI) New York. Mais, comme l'allègue l'acte d'accusation, tout ce qu'ils faisaient, c'était exécuter un stratagème de Ponzi classic .
La technologie peut changer, mais les escroqueries restent les mêmes, et avec la collaboration de tous leurs partenaires, il a déclaré qu'ils étaient capables de voir à travers les fausses promesses et de mettre les stratagèmes en lumière.
Outils d'investigation et analyse de la blockchain
En collaboration avec leurs partenaires, le département s'est engagé à tenir pour responsables les fraudeurs qui trompent les investisseurs, y compris dans l'espace DeFi émergent, a déclaré le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la division criminelle du ministère de la Justice. Il a ajouté que l'acte d'accusation d'aujourd'hui montre la capacité du département à utiliser tous les outils d'enquête disponibles, y compris l'analyse de la chaîne de blocs, pour découvrir des fraudes sophistiquées impliquant des crypto-monnaies et des actifs numériques.
Porter des accusations contre des acteurs étrangers qui ont utilisé les nouvelles technologies pour commettre une fraude sur un marché financier émergent est une entreprise compliquée qui n'est possible qu'avec la coordination pleine et entière de plusieurs organismes chargés de l'application de la loi. C'est un privilège de travailler aux côtés des agents impliqués dans ces affaires complexes, a déclaré l'avocate américaine Natalie Wight pour le district de l'Oregon.
