Le ministère de la Justice des États-Unis ( DOJ ) a pris une mesure audacieuse dans le domaine des crypto-monnaies en mettant en œuvre des mesures de surveillance radicales sur Binance , la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde.
Cette décision, dévoilée par le biais d'engagements de conformité récemment dévoilés, marque une escalade significative dans l'examen minutieux par le gouvernement américain des opérations et des activités commerciales de l'échange cryptographique.
Cela change la donne dans l’univers de la cryptographie, signalant une nouvelle ère de réglementation et de surveillance strictes dans une industrie qui s’enorgueillit depuis longtemps de son autonomie et de sa décentralisation.
L'ancien responsable de la Securities and Exchange Commission (SEC), John Reed Stark, a disséqué les nouveaux engagements de conformité de Binance , les qualifiant de « liste de souhaits d'une société de conseil ».
L'analyse de Stark suggère que ces mesures pourraient entraver considérablement les opérations de la plateforme, conduisant potentiellement à un arrêt. Cette perspective met en lumière la nature rigoureuse, voire invasive, de l’implication du gouvernement américain dans le secteur de la cryptographie.
Un niveau de surveillance sans dent
L'étendue de la surveillance exercée par le DOJ sur Binance est sans précédent dans l'histoire de la réglementation financière. L'accord de plaidoyer DOJ/ Binance révèle une liste complète de pièces à conviction, y compris la « Déclaration des faits » admise par Binance , les « Engagements de conformité » et une description de la « Surveillance de la conformité » du DOJ. Ce niveau de surveillance, qui implique également le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des États-Unis, est dent précédent pour une entreprise financière mondiale.
Les nouveaux engagements de conformité de Binance couvrent un large éventail de domaines, des politiques et procédures aux contrôles internes et aux mesures anti-contournement. Ces obligations coûteront probablement Binance des dizaines, voire des centaines, des millions de dollars à mettre en œuvre et à maintenir. De plus, le mandat du DOJ Compliance Monitor est si étendu qu'un document de 13 pages est nécessaire simplement pour donner un aperçu des obligations de Binance .
Cet examen minutieux s'étend au-delà de la supervision du DOJ et du FinCEN. La surveillance comprend des mandats de diverses divisions du DOJ, notamment les sections de blanchiment d'argent et de recouvrement d'avoirs, la division de sécurité nationale, la section de contre-espionnage et de contrôle des exportations et le bureau du procureur américain pour le district ouest de Washington.
Cette surveillance collective représente presque toutes les divisions du DOJ capables de poursuivre les fraudes financières, ce qui indique le sérieux avec lequel le gouvernement américain considère les opérations de Binance .
De plus, le niveau de coopération requis de la part de Binance est stupéfiant. L'entreprise doit fournir un accès illimité à ses documents, dossiers, installations et employés, comme le demande le contrôleur. Dans certains cas, l'observateur peut signaler une mauvaise conduite potentielle directement au gouvernement plutôt qu'à Binance , en particulier si la mauvaise conduite présente un risque pour la sécurité nationale des États-Unis ou implique une entrave à la justice.
L'avenir difficile de Binance
Les implications de cette surveillance gouvernementale intense pour Binance sont profondes. Les multiples surveillances créent des opportunités uniques pour les équipes d'enquête chargées de l'application de la loi et de la réglementation de découvrir et d'utiliser des preuves à charge contre Binance .
Cette situation pourrait conduire à davantage d'accusations contre la société, son fondateur Changpeng Zhao (CZ) et toute autre entité liée aux opérations de Binance .
Essentiellement, l’accord de Binance avec le DOJ et le FinCEN le place sous un niveau de surveillance gouvernementale sans dent . Cela s'apparente à une coloscopie financière 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, l'entreprise supportant le coût d'une équipe d'agents gouvernementaux pour surveiller chacun de ses mouvements.
Ce niveau de surveillance est si intense qu'il soulève la question de savoir si une entreprise secrète et opaque comme Binance peut se transformer en une entité transparente et respectueuse des lois.
À mesure que nous avançons, le monde de la cryptographie regarde avec impatience. La répression du gouvernement américain contre Binance ne concerne pas seulement une entreprise ; c'est un signal pour l'ensemble de l'industrie de la cryptographie.
Les jours de liberté non réglementée pourraient être comptés, et le parcours de Binance sous ce nouveau régime sera un test décisif pour l’avenir de la réglementation des cryptomonnaies.
