Selon un article publié par le média Bloomberg , les autorités fédérales enquêtent sur un acte présumé de cybercriminalité qui a entraîné le vol de plus de 370 millions de dollars de l'échange de crypto-monnaie FTX quelques heures seulement après le dépôt de bilan de l'échange en novembre.
Selon une source proche du dossier qui a demandé à ne pas être nommée car les enquêtes se poursuivent, l'article affirmait que le ministère de la Justice avait ouvert une enquête pénale sur les avoirs volés.
Cette enquête n'a rien à voir avec l'affaire de fraude contre le co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried , qui fait actuellement l'objet d'une enquête par le FBI.
L'initié a vérifié que les autorités américaines avaient réussi à bloquer une partie de l' cash volé. Néanmoins, les avoirs qui ont été gelés ne représentent qu'une petite partie du montant total, indique le rapport.
La somme qui a été prise est bien inférieure aux milliards de dollars que Bankman-Fried est soupçonné d'avoir volés aux utilisateurs de FTX alors qu'il était à la tête de l'entreprise.
Les autorités affirment que le fondateur de 30 ans, qui est actuellement en liberté sous caution et réside en Californie, a fraudé des investisseurs de 1,8 milliard de dollars et a utilisé l'argent FTX pour effectuer des paris à haut risque sur le fonds spéculatif Alameda Research ainsi que pour financer ses dépenses personnelles.
Fait intéressant, il a été découvert dans les dossiers judiciaires les plus récents que SBF avait emprunté 546 millions de dollars à Alameda afin d'acquérir des actions de Robinhood.
On ne sait pas si le piratage était le résultat d'une opération interne, comme l'a déclaré Bankman-Fried dans des interviews avant son arrestation, ou s'il s'agissait de l'œuvre d'un pirate informatique opportuniste désireux d'exploiter les faiblesses d'une organisation défaillante.
Ce comportement peut constituer un tron conjonction avec la fraude électronique, et il entraîne une peine maximale de dix ans de prison en cas de condamnation, comme le souligne Bloomberg.
Comment le piratage FTX s'est déroulé
Le mois dernier, des pirates ont réussi à voler des centaines de millions de dollars à la bourse FTX ainsi qu'à sa filiale aux États-Unis, peu de temps après le dépôt de bilan de la bourse.
Après avoir prétendument utilisé le mélangeur Bitcoin ChipMixer, un analyste de chiffrement qui s'appelle ZachXBT sur Twitter a déclaré que les pirates FTX avaient déplacé certains des actifs volés vers l'échange OKX.
D'autre part, immédiatement après cela, le directeur d'OKX a écrit sur Twitter qu'OKX était au courant de l'affaire et que l'équipe analysait le flux du portefeuille. Il n'y a cependant pas eu beaucoup de progrès.
Lors d'une interview avec Tiffany Hong, qui a eu lieu peu de temps après l'incident de dent , SBF a déclaré qu'il savait qui était responsable de l' dent .
Il a dit qu'il l'avait réduit à environ huit personnes, mais il ne sait pas laquelle c'était, a déclaré le criminel condamné, ce qui implique que le coupable était soit un ancien employé de FTX, soit quelqu'un qui a peut-être placé un virus sur l'ordinateur. d'un ancien salarié.
Avant que dent -Fried ne perde l'accès aux systèmes de FTX, il a déclaré qu'il enquêtait sur eux dans le but d'identifier la ou les personnes responsables du transfert non autorisé de centaines de millions de dollars depuis les comptes de FTX. Il ajouta:
Je ne sais pas exactement qui parce qu'ils ont coupé l'accès aux systèmes quand j'étais à mi-chemin de l'explorer.
Sam Bankman Fried
Afin de résoudre l'affaire, les enquêteurs et les procureurs fédéraux de Manhattan travaillent actuellement en étroite collaboration.
À la suite de la série d'incidents dent les régulateurs mondiaux ont été sensibilisés à la nécessité de mettre en place un cadre réglementaire d'urgence.
