Bien. Il semblerait que Nansen se soit réveillé aujourd'hui et ait pris la décision consciente de choisir la violence. De matic , ils ont lancé un fil Twitter très intéressant, faisant publiquement honte à leur plus grand concurrent, Arkham Intelligence.
Apparemment, les gars d'Arkham ont été un peu trop louches. Et Nansen a aussi reçu les reçus ! Allons-y, d'accord ?
Trac la piste des jetons
L'exposé de Nansen nous entraîne dans un voyage sauvage, à la suite des transactions douteuses d'Arkham. Tout d’abord, Arkham a déplacé une énorme réserve de 25,2 millions de ses jetons $ARKM, ce qui représente plus de 56 millions de dollars au prix au moment de la publication, et devinez quoi ? Ils l'ont fait en seulement deux jours.
Les jetons n’empruntaient pas non plus exactement la route principale. Une grande quantité de ces objets a été envoyée dans des portefeuilles que même Arkham n'a pas pris la peine de marquer sur leur plateforme. Et le plus surprenant est qu'une somme énorme s'est retrouvée d'une manière ou d'une autre dans Binance , l'échange cryptographique mondial préféré de tous.
À l’aide de son propre outil, Nansen a effectué une recherche rapide et nous a montré deux adresses d’Arkham qui saignaient littéralement des jetons. L'Arkham Multisig a perdu 20 millions de dollars ARKM et l'Arkham Allocation a fait ses adieux à 5,2 millions. Voir ci-dessous:-
Transactions enchevêtrées
Mais l'intrigue devient plus épaisse.
« Arkham Multisig » n'a pas simplement transmis ses 20 millions de dollars ARKM d'un seul coup. Oh non. Il l’a d’abord envoyé dans un coffre-fort, une sorte de coffre-fort sécurisé pour les crypto-monnaies. Ce coffre-fort a ensuite pris 5 millions de $ARKM et l'a remis à une nouvelle adresse.
Et puis juste un jour plus tard, 1 million de ces jetons, d'une valeur d'environ 2,21 millions de dollars, ont trouvé leur chemin vers Binance . Cette nouvelle adresse, désormais plus légère de 4 millions de dollars ARKM, semble prête pour davantage d'action, qui, selon Nansen, pourrait être regardée en direct via des alertes intelligentes.
Passant à « Arkham Allocation », les choses sont devenues encore plus bizarres.
Il a divisé 5,2 millions de dollars ARKM et l'a envoyé à quatre adresses, en effectuant d'abord un petit essai routier avec trois d'entre elles. Il s’agit d’une astuce habituelle pour vous assurer d’avoir la bonne adresse avant d’envoyer un montant important. Mais bizarrement, ces adresses ne figuraient pas sur la propre liste d’Arkham. Regarde ça:-
Ensuite, une adresse a envoyé 230 000 $ARKM à une autre, et ce montant a finalement été envoyé à une adresse Binance , selon Nansen, utilisée pour la tenue de marché, un service de GSR. Un autre 2,385 millions de dollars ARKM a emprunté le même itinéraire depuis une adresse différente, pour aboutir au même point de tenue de marché Binance .
L'argent n'a pas arrêté d'y circuler. 2,385 millions de dollars ARKM supplémentaires ont transité par une chaîne de quatre adresses avant d'aboutir à une autre adresse Binance . Je dois dire, cependant, que ce n'est pas tous les jours qu'on voit de l'argent rebondir comme ça avant d'atteindre sa destination finale.
Au milieu de tout cela, 200 000 $ARKM se trouvent dans un portefeuille étiqueté 0x9eac40, pas encore envoyé à Binance . Mais compte tenu de la tendance jusqu'à présent, Nansen est dent qu'il est peut-être sur le point de faire ce voyage, car à peine 13 jours auparavant, ce portefeuille avait reçu un seul $ARKM, ce qui n'est rien comparé à son passé tranquille, n'est-ce pas ?
Avec son fil Twitter, Nansen a certainement attiré l'attention de la communauté crypto en ce moment. Et Arkham ? Ils n'ont pas encore fait de commentaire.
Remarque : Toutes les informations partagées dans cet article proviennent directement de Nansen.
