La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a allégué que Binance , Changpeng Zhao, plus connu sous le nom de CZ, et Guangying « Helina » Chen, Binance , avaient reçu des milliards de dollars de fonds de clients. Selon de nouveaux documents judiciaires déposés hier par la SEC, les fonds ont été acheminés via une société holding intermédiaire appelée Key Vision Development Limited, contrôlée par Zhao.
Le réseau financier de Binance dévoilé
Les allégations de la SEC sont basées sur le témoignage fourni par Sachin Verma, un comptable employé par le régulateur. L'analyse médico-légale de Verma des relevés bancaires et du réseau d'entreprises liées à Binance et Zhao aurait révélé que 12 milliards de dollars avaient été envoyés à Zhao. En comparaison, 162 millions de dollars ont été envoyés à une société contrôlée par Chen à Singapour
Les documents judiciaires mettent également en évidence plusieurs sociétés contrôlées par Zhao et Chen, sans aucun lien apparent avec Binance . La plupart des fonds reçus par Zhao et Chen étaient détenus sur des comptes offshore, selon les documents de la SEC.
La SEC enquête sur Binance .US depuis 2020 et allègue que Binance a détenu la garde des actifs de sa filiale américaine jusqu'en décembre 2022, bien qu'elle ait publiquement affirmé que les deux entités étaient séparées. En conséquence, la SEC demande une ordonnance d'interdiction temporaire pour geler les avoirs sur Binance .US.
Binance a publiquement nié tout mélange de dépôts de clients et de fonds d'entreprise. L'échange prétend que Merit Peak, la société de commerce offshore également contrôlée par CZ, lui sert de véhicule pour échanger sa «richesse autodidacte». Binance a assuré à plusieurs reprises aux utilisateurs que leurs actifs sur la plateforme, y compris Binance .US, restent sûrs et sécurisés.
Le procès de la SEC a également mis en lumière le réseau financier complexe de Binance . Il a révélé que Merit Peak et une autre société commerciale appelée Sigma Chain, toutes deux sous le contrôle de Zhao, auraient été utilisées pour mélanger des fonds d'entreprise avec des actifs de clients. Selon la plainte civile de la SEC, cette pratique exposait les actifs des clients à des risques inutiles tandis que Binance se concentrait sur la maximisation des profits.
En réponse au procès, Binance s'est engagé à défendre vigoureusement sa plateforme contre les allégations de la SEC. L'échange vise à rassurer ses utilisateurs sur le fait que leurs fonds sont protégés et restent pleinement opérationnels. Cependant, une date d'audience a été fixée au 13 juin pour répondre à la demande d'ordonnance restrictive de la SEC.
Les documents judiciaires de la SEC ont également révélé le fonctionnement interne du réseau financier mondial de Binance . Key Vision Development Ltd, Merit Peak et la société holding des îles Caïmans de Binance ont formé le cœur de ce réseau complexe, facilitant le mouvement des fonds et des actifs à l'intérieur et à l'extérieur de l'échange, selon la SEC.
