Binance .US, la branche américaine de l'échange mondial de crypto-monnaie Binance , fait l'objet d'une enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour d'éventuelles violations des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les documents judiciaires publiés mardi ont révélé que la SEC examinait Binance .US depuis 2020, avec des preuves indiquant des centaines de millions de dollars de profits illicites.
Dans une action en justice déposée lundi, la SEC a accusé les entités américaines et mondiales de Binance , ainsi que son PDG Changpeng "CZ" Zhao, d'exploiter une bourse de valeurs non enregistrée en facilitant le commerce de crypto-monnaies. L'organisme de réglementation a par la suite cherché à geler les actifs Binance .US, intensifiant la bataille juridique entre l'échange crypto et la SEC.
Selon des documents judiciaires, la SEC a ouvert une enquête interne et a chargé des fonctionnaires de recueillir des témoignages à partir du 17 août 2020. Colby Steele, un avocat représentant la SEC, a souligné que l'enquête portait sur les violations potentielles des lois fédérales sur les valeurs mobilières par BAM Trading Services Inc. ., qui exerce ses activités sous le nom de Binance .US. Le comptable de la SEC, Sachin Verma, a en outre révélé que BAM Trading avait généré 411 millions de dollars de revenus sur une période d'un peu plus de quatre ans, avec un bénéfice brut calculé de 225 millions de dollars. Comme Binance .US n'est pas coté en bourse, la société a généralement gardé le secret sur ses opérations financières.
En réponse aux allégations de la SEC, Binance .US a publié lundi une déclaration via Twitter. La société a affirmé qu'elle avait engagé des discussions de bonne foi avec la SEC pendant près de deux ans et demi et qu'elle considérait le procès comme "sans fondement" et "injustifié par les faits, par la loi ou par le dent de la Commission".
L'enquête en cours de la SEC sur Binance .US découle de préoccupations concernant d'éventuelles violations des valeurs mobilières. L'organisme de réglementation a amassé des preuves suggérant que l'échange de crypto-monnaie a profité de transactions sur titres non enregistrées s'élevant à des centaines de millions de dollars. Ces allégations ont conduit à une bataille juridique entre Binance .US et la SEC, cette dernière cherchant à geler les actifs de la bourse.
Binance .US répond au procès
Binance .US clame son innocence et conteste les affirmations de la SEC, affirmant avoir coopéré de bonne foi avec l'organisme de régulation pendant une période prolongée. La société fait valoir que le procès manque de fondement, citant l'absence de preuves factuelles, de justification légale et de cohérence avec les propres dent de la SEC. La réponse de Binance .US souligne son engagement à respecter les normes de l'industrie et à opérer dans les limites légales.
Au fur et à mesure que la procédure judiciaire se déroule, le résultat de l'enquête de la SEC aura des implications importantes pour l'industrie plus large de la crypto-monnaie. L'affaire devrait faire la lumière sur l'environnement réglementaire entourant les actifs numériques aux États-Unis et pourrait influencer les développements futurs du secteur.
